安琪酵母股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-038 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通 知于2015 年7 月28 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2015 年7 月30 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投 票表决，会议应参会董事11 名，实际参会董事11 名，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于公司管理信息化系统升级及建立 电子商务平台的议案》。 关于公司管理信息化系统升级及建立电子商务平台的议案； 目前，公司所运行的信息系统是2004 年实施的以SAP ERP 为核心的信息系 统，为满足公司战略规划和未来业务发展的需要，现拟对公司管理信息化系统进 行升级，同时建立能满足公司未来国际业务和电子商务发展的系统平台，提升公 司全球竞争力。具体情况如下： 一、目前公司信息系统情况概述 公司自2004 年开始实施以SAP ERP 为核心的信息系统，该系统伴随公司走 过10 年，这10 年期间公司在中国国内建立东南西北中的生产布局，在埃及设立 了子公司，销售收入快速增长。该系统为公司带来了先进的管理方法和管理思想， 实现了管理的快速推行和复制，保障了各项业务规范和可持续运行，为公司决策 提供准确数据，有力地支持了公司的快速发展。SAP ERP 系统目前已覆盖公司总 部、生物产业园及国内外九个子公司，在业务运营中发挥着重要作用，以该系统 为代表的信息化能力成为公司的核心竞争力，公司信息化应用在全球酵母行业处 1 于领先水平。 二、SAP 信息系统提升的必要性 1、适应经济发展的需要。公司多年来践行的“鼠标+生物技术”发展理念与 2015 年 7 月国务院发布的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见高度契合。 对公司信息系统进行提升，借助先进的信息系统，更好的贯彻“互联网+”指导 意见，主动适应经济发展新常态，实现公司从“制造”向“制造+服务”的转型 升级。 2、公司国际化战略的需要。根据公司国际化的发展战略，继埃及公司之后， 公司已公告在俄罗斯投资建立新的工厂。国际化的布局，要求信息系统支持多国 会计准则、支持多语言；要求信息系统提供平行分类账、集团报表快速合并等功 能；国际时差要求信息系统能为业务运行提供7*24 小时服务。 3、公司新业务发展的需要。公司各业务单元全面开展电商业务，进行线上 线下一体化的全渠道融合，电商业务（包括B2B 和B2C）将成为公司新的增长点； 公司拟建立烘焙行业垂直电商平台，为消费者提供端到端的一站式服务。电商业 务的发展要求公司信息系统改变以往的架构，成为具备友好的前台、灵活的中台、 稳定的后台的功能强大的系统。 4、公司管理提升的需要。公司提出“百年安琪”的奋斗目标，要求夯实管 理基础，对生产、销售、研发、工程、财务、人力资源等各业务的管理工作提出 了高标准和高目标。如根据公司多业务、多事业部、多工厂的组织特点，要求加 强各成本中心、利润中心的核算与管理，通过精细化管理提高公司盈利能力。公 司管理提升需要有先进的信息系统来支持落地。 5、利用先进信息技术有助于提升公司竞争力。移动、实时、大数据、云计 算代表着信息技术应用的方向。公司拟实施的项目包含移动应用、实时数据库、 大数据和智能商务平台、混合云等先进的技术。通过本项目的实施，充分应用互 联网先进技术，有助于提升公司在全球的竞争力，确保公司信息系统能持续支持 公司业务发展和战略目标的实现。 公司从2014 年8 月开始考虑SAP ERP 系统的升级工作，已三次会同SAP 公 司人员进行需求调研和方案讲解，多次与SAP 公司人员讨论和完善方案，形成了 一整套信息系统建设方案。 2 三、SAP 信息系统提升的项目概况与资金需求 该项目主要包括以下