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江苏江南水务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经2012 年8 月28 日2012 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立公司董事、监事、及高级管理人员与公司 利益相结合、责权利统一的激励机制和约束机制，合理确定其收入水平，促进公司 规模和经济效益持续增长，结合公司实际情况及相关法律法规的规定，特制定本方 案。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由董事会批准任命的下列 人员： （一）公司董事长； （二）公司董事； （三）公司监事； （四）公司总经理、公司副总经理、董事会秘书、财务总监； （五）公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、监事、高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标 为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，进行综合考 核，根据考核结果确定董事、监事、高管人员的年度薪酬分配。 第四条 公司将遵循以下原则建立董事、监事、高管人员薪酬体系与确立薪酬 标准： （一）体现以岗位、能力和业绩的付薪理念； （二）体现董事、监事、高管个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合 的原则； （三）体现与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的 原则； 1 （四）体现对董事、监事、高管个人收入 “有奖有惩，奖惩对等”的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高管人员进行考核以 及初步确定薪酬分配的管理机构。其所提出对高管人员的薪酬计划须报董事会通过 后方可实施；其所提出董事、监事薪酬计划须报董事会、股东大会通过后方可实施。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建 议； （二）研究和审查董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四）董事会授权的其他事宜。 详见公司 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。 第三章 薪酬的构成和考核 第七条 董事、监事、高管人员年薪由年基本薪酬、绩效薪酬和特别奖励组成， 具体金额由董事会确定。计算公式是： 年 （薪）总收入=年基本薪酬+绩效薪酬+ （特别奖励）。 （一）年基本薪酬：指经营者按岗位要求履行职责的年固定薪酬； （二）绩效薪酬：指经营者完成年度业绩考核指标后兑现的变动薪酬； （三）特别奖励：指经营者达到挂钩指标约定的业绩水平后给予的特别奖励。 第八条 年 （薪）总收入 （除特别奖励外）的确定通过运用董事、监事、高管 人员的薪酬体系标准,结合对该岗位任职人员资质、能力、以往工作业绩等方面的胜 任力评估，考虑经营团队成员的互补性要求等综合因素，再结合经营者任期内的经 营计划与目标和市场影响因素，每年初由公司薪酬与考核委员会提出调整方案，报 董事会批准。 2 第九条 薪酬各部分组成比例表： 年(薪)总收入 年基本薪酬 绩效薪酬 特别奖励 所占比例 100% 80% 20% 另约定 基本工资、固定 年终奖（各类岗 与特定考核指 包含内容 津贴、其他现金 位考核奖或其 标挂钩，按约定 性津贴 他浮动性奖金） 比例兑现 平均分配到每