股份有限公司的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2015-031 新疆八一钢铁股份有限公司与上海欧冶材料技术 股份有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示  关联交易标的名称: 钢铁产品  关联交易金额: 2015 年销售金额预计人民币5 亿元 （含税） 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的需要，公司与上海欧冶材料技术股份有限公司签订了 《钢铁产品在线销售合作框架协议》，按照市场价格向上海欧冶材料技术股份有 限公司销售公司生产的钢铁产品。 二、关联方介绍和关联关系 上海欧冶材料技术股份有限公司 历史沿革：上海欧冶材料技术股份有限公司是欧冶云商旗下专业的钢铁材料 服务公司，成立于2015 年2 月11 日，欧冶云商是宝钢集团整合原有钢铁电子交 易相关资源，以全新商业模式建立的钢铁服务平台。 注册资本：人民币10000 万元整；经营范围：冶金材料及其制品的设计、技 术开发、技术服务和销售，冶金工程咨询，从事货物及技术的进出口业务。目前 已有员工近100 人。 住所：上海市宝山区双城路803 弄9 号3007 室。 公司与上海欧冶材料技术股份有限公司同受宝钢集团控制。 三、交易目的及对公司的影响 为充分利用关联方互联网覆盖全国的生态型钢铁服务平台资源优势,拓宽产 1 品销售渠道，降低公司销售成本，公司与上海欧冶材料技术股份有限公司签订《钢 铁产品在线销售合作框架协议》，该项关联交易行为不存在损害公司其他股东利 益的情形，对公司生产经营没有影响。 四、关联交易决策程序 关联董事陈忠宽、肖国栋、沈东新、张志刚、黄星武等5 人依法回避了此项 议案表决，符合 《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。 本公告所述关联交易事项需报请八一钢铁临时股东大会审议通过。 五、备查文件目录 (一)经董事签字的八一钢铁第五届董事会第十四次会议决议 (二)经监事签字的八一钢铁第五届监事会第十三次会议决议 (三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函 (四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 二〇一五年十月三十日 2