风帆股份有限公司2015年年度报告.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：600482 公司简称：风帆股份 风帆股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人李森及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为25,846 万元，母公司累计未分配利润 50,201 万元，提取法定公积金 2,245 万元，公司 2015 年 1-12 月份审计后归属于公司股东的净利 润为 175,078,727.60 元。 公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 “本次重大 资产重组”），为顺利推进本次重大资产重组，公司拟在本次重大资产重组交割日之前，不进行 任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。本次重大资产重组交割日后，公司将综 合 2015 年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司年度报告涉及未来计划、战略规划等等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 2015 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：管理层 讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十、 其他 无 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录164 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、风帆股份 指 风帆股份有限公司 控股股东、中船重工 指 中国船舶重工集团公司 股权激励、股权激励计划、激 指 风帆股份有限公司限制性股票 励计划