上海泰坦科技股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2016-034 证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券 上海泰坦科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与上海化工研究院共同出资设立控股子公司上海坦联 化工科技有限公司，注册地为上海市云岭东路345 号，注册资本为人 民币1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币650,000.00 元，占注 册资本的 65.00%，上海化工研究院出资人民币 350,000.00 元,占注 册资本的35.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2016年11月14 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关 于设立控股子公司上海坦联化工科技有限公司的议案》；根据《公司 章程》的规定，该议案属于董事会的决议权限，无需股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。 （三）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 公告编号：2016-034 交易对手方名称：上海化工研究院 注册地址：上海市云岭东路345 号 主要办公地点：上海市云岭东路345 号 法定代表人：李良君 注册资本：人民币40,562,000.00 元 营业执照号：913101074250115305 主营业务：化工及相关设备、仪表、机械的四技服务;会务会展 服务,质量监测,设计及工程承包,机械加工制造,压力容器制造及管 道安装(按许可证),气瓶充装及检验;承办《化肥工业》、《小氮肥》 杂志国内杂志广告,经营本院及所属企业自产的催化剂、高分子材料、 化工产品、机械设备及零配件、仪器仪表及零配件和技术的出口业务; 经营本院及所属企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、 零配件及技术的进口业务,(国家限定公司经营和国家禁止进出口的 商品及技术除外);危险化学品销售(见许可证)。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 交易对手方和本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的货币资金为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 公告编号：2016-034 投资标的名称：上海坦联化工科技有限公司 注册地址：上海市云岭东路345 号 经营范围：化工原料及产品领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,化工 设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民 用爆炸品、易制毒化学品)、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、实 验设备、实验室家具、电子产品、办公用品、日用百货、办公家具销 售、商业信息咨询(除经纪),设计、制作各类广告,电脑图文设计、制 作,会展会务服务,计算机软件开发、销售,建筑装修装饰建设工程专 业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】(以管理部门核准为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 上海泰坦科技股份有限公 人民币 650,000.00 65.00% 司 上海化工研究院 人民币 350,000.00 35.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目