北纬通信：2010年第一次临时股东大会之法律意见书 2010-08-26.pdfVIP

北京市君泽君律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京北纬通信科技股份有限 公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2010年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2010年度第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、 法规和规范性文件的要求以及 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（下称《公 司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本 所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核 查。 公司已向本所律师保证其提供的出具本法律意见书所需的文件、资料真实、 准确、完整，无重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 经核查，本次股东大会的召集议案已由公司董事会于2010年8月9日召 开的第三届董事会第二十三次会议表决通过。2010年8月10日，公司已在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上对召开本次股 东大会的通知进行了公告。 2、经核查，公司关于本次股东大会的通知列明了会议召开的时间、地点、 出席会议人员的资格、出席会议的登记方式、会议表决方式等事项，并按《股东 大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的事项进行了充分披露。 3、经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会会议人员资格 1、经核查，本次股东大会于2010年8月25日上午9时30 分在公司大会议 室召开。 2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2010年8月20日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会的股东或其委托代理人的身份证 资料和授权委托文件进行审查，证实出席本次股东大会的人数为9人，代表股份 数36,379,788股，占公司有表决权股份总数的48.12%。上述人员均为合法持有 公司股份的股东或其委托代理人。 3、出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席本次股 东大会的人员为高级管理人员及本所律师。 据此，本所律师认为：上述出席本次会议人员的主体资格符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序 本次股东大会没有股东提出临时提案。 四、 本次股东大会的表决程序 经核查，出席本次股东大会的股东或其委托代理人以记名投票方式对本次股 东大会通知所列以下事项逐项进行了表决： 1、审议公司《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》； 表决结果：同意 36,379,388 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权0股； 2 、审议公司《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意 36,379,388 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权0股； 据此，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 五、 结论意见 综上所述，本所律师认为：公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开 和表决程序以及出席会议人员的资格符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 本法律意见书正本一式三份。 （本页无正文，为《关