董事会议案之三十一-中泰化学.DOC

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：20-088 新疆中泰化学股份有限公司召开 20年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召集人：董事会。 （二）会议时间： 现场会议召开时间为：2012年月日上午10:00时 网络投票时间为：20年月日－20年月日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20年月日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20年月日15:00至20年月日15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：20年月日 （四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 符合条件关于公司非公开发行股票方案的议案公司非公开发行股票案的议案前次募集资金使用情况报告的议案本次募集资金使用可行性报告关于公司与附条件生效议案提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项申请60,000万元流动资金贷款 申请35,000万元综合授信 1、凡20年月日（星期）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。（一）登记时间：上午9:30至下午7:00之间。 （二）登记方法： 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明股东大会字样； 通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号； 邮 编：830009； 传真号码：0991-8751690。 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、会议咨询：公司证券部 联系人：范雪峰 联系电话：0991－8751690 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年月日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2 3、股东投票的具体程序 （1）买卖方向为买入； （2）整体与分拆表决； A、整体表决 公司简称 议案内容 对应申报价格 中泰投票 总议案 100元 注：“总议案”指本次股东大会需要表决的4项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。 B、分拆表决 在委托价格项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00元 2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00元 （1） 发行股票的种类和面值 2.01元 （2） 发行方式 2.02元 （3） 发行对象及认购方式 2.03元 （4） 定价基准日及发行价格 2.04元 （5） 发行数量及募集资金金额 2.05元 （6） 限售期 2.06元 （7） 上市地点 2.07元 （8） 募集资金用途 2.08元 （9） 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 2.09元 （10） 本次非公开发行股票决议有效期 2.10元 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00元 4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4.00元 5 关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案 5.00元 6 关于同意公司与中泰集团签署附条件生效的股份认购合同的议案 6.00元 7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 7.00元 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 8.00元 9 关于聘请东方证券股份有限公司为本公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）的议案 9