会议召开情况浙江欣欣饲料股份有限公司以下简称公司第七届.pdfVIP

公告编号: 2017-006 证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国元证券 浙江欣欣饲料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监 事会第三次会议通知已于2017 年4 月14 日以书面方式向全体 监事发出。会议于2017 年4 月24 日在公司会议室召开。应出 席本次监事会会议的监事3 人，实际出席会议并表决的监事3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定。 二、会议表决情况 1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2 、审议通过了《公司2016 年度财务决算报告及2017 年 度财务预算方案》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 / 5 公告编号: 2017-006 3 、审议通过了《关于浙江欣欣饲料股份有限公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 报告》； 同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 浙江欣欣饲料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告》（利安达专字[2017]第 2165 号），详见《关于浙江欣欣饲料股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》 （公告编号：2017-0 11）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4 、审议通过了《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》； 同意《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告 摘要》，详见 《浙江欣欣饲料股份有限公司2016 年年度报告》 （公告编号:2017-008）及《浙江欣欣饲料股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号:2017-009 ）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 5 、审议通过了 《公司2016 年度利润分配方案》； 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 度，公司归属于母公司所有者的净利润为37,424,475.90 元； 截止2016 年末，母公司未分配利润115,934,683.46 元。同意 公司2016 年利润分配方案如下：以2016 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发 2 / 5 公告编号: 2017-006 现金红利人民币5 元（含税），共派发现金红利18,613,881.00 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2016 年度公司不送红 股，不以资本公积转增股本。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 6 、审议通过了 《关于补充确认2016 年超出预计金额的 日常性关联交易的议案》； 2016 年，公司向关联方浙江欣欣生化科技有限公司（下 称“欣欣生化”）采购淀粉实际发生金额为8,899,937.25 元，较 2015 年年度股东大会审议的预计金额超出899,937.25 元，现 对超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认： 关联