航天科技：四届一次董事会决议公告 2010-03-26剖析.pdfVIP

航天科技 四届一次董事会决议公告 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-董-002 号 航天科技控股集团股份有限公司 四届一次董事会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2010年3月24日上午10：00 时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大 厦1605会议室召开，会议应到董事10人,实到董事9人，独立董事宁向 东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次 会议由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了 审议。会议的召集召开程序及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》 等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经董事会提名委员会资格审核通过，董事会成员一致选举张恩海 先生为公司董事长，选举张彦文先生和崔玉平先生为公司副董事长。 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 董事长、副董事长简历附后。 二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的 议案》 选举公司第四届各董事会各专业委员会组成如下： 1、董事会战略发展委员会 主任委员：张恩海 1 航天科技 四届一次董事会决议公告 委员： 宁向东 崔玉平 高继明 卢克南 2、董事会审计委员会 主任委员：赵慧侠 委员：李志民 张彦文 3、董事会提名委员会 委员：李志民 张恩海 暂时缺位一名独立董事。 4、董事会薪酬与考核委员会 委员：宁向东 卢克南 暂时缺位一名独立董事 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监 的议案》 根据公司章程规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事长 张恩海先生的提名，董事会决定聘任高继明先生为公司总经理，聘任 姚宇红女士为公司财务总监，聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 总经理、财务总监、董事会秘书简历附后。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司章程规定，经董事会提名委员会资格审核通过，总经理 高继明先生提名，公司董事会决定聘任董贵滨先生为公司常务副总经 理，聘任王甲重先生、张东普先生为公司副总经理。 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 常务副总经理、副总经理简历附后。 2 航天科技 四届一次董事会决议公告 五、审议通过了《同意证券事务代表辞职的议案》 公司董事会同意康明新先生因个人原因辞去证券事务代表的职 务，并将尽快聘任新任证券事务代表。 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过了《修订投资者关系管理办法》、《修订信息披露管 理办法》、《制订内幕信息知情人管理办法》、《制订外部信息报送和使 用管理办法》、《制订年报重大信息披露差错责任追究办法》、《制订董 事、监事、高管人员买卖股票管理办法》等六项内控制度。 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 （详见巨潮资讯网in