华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2015-047 华能国际电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待 提交本公司股东大会批准。  华能集团框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过 程中签署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款 签署，并具有非排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易对华能集团 形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第十二次会议于2015 年11 月25 日审议通过了《华能 国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2016 年度日常关联交易的框架 协议》（以下简称“华能集团框架协议”）及该等协议项下所述之关联交易和对有 关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议 案的表决。 本公司董事会（包括独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1） 属于公司日常及一般业务过程；（2 ）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于 公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3 ）按公平合理之条款及符合公司及 全体股东之利益。 本公司独立董事认为，（1）董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和 《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2 ）该等交易对本公司及全体股 1 东是公平的，符合本公司利益。 根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和 对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准，与该等交易有利害关系且 享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关议案的投票权。 （二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况 2015 年截至 2015 年 关联交 10 月31 日实 预计金额与实际发生金额 关联人 预计金额 易类别 际发生金额 差异较大的原因 (人民币) （人民币) 基于公司2015 年实际的整 采购辅 体业务规模和运营情况以 助设备 26 亿元 3.33 亿元 及市场变化情况对预计交 和产品 易进行了调整。 中国华能集 受公司实际运营情况以及 团公司及其 购买煤 煤炭市场变化较大的影响， 子公司和联 炭和运 428 亿元 140.89 亿元 2015 年购买燃料变化较 系人（联系 力 大。 人的定义见 《香港联合 交易所有限 租赁设 公司证券上 备及土 3 亿元 2.34 亿元 - 市规则》） 地和办