ST 星 美：关于召开2010年度第一次临时股东大会的第二次提示性公告 2010-01-07.pdfVIP

证券简称：ST星美 证券代码：000892 公告编号：2010－01 星美联合股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月22 日在 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露 了 《星美联合股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，并 于12月22日在 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了本次公司重 大资产重组的补充及修改文件。2010年元月4日，公司在 《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上披露了 《星美联合股份有限公司关于召开2010年第一 次临时股东大会的第一次提示性公告》，根据中国证监会 《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所的相关规定，现发布本公司2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的第二次提示性公告。 一、 本次会议召开基本情况 （一）召开时间 本次现场会议召开时间为2010年元月7日(星期四) 14:30。 网络投票时间：2010年元月6、7日。 其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年元月7日上午9:30～ 11:30、下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年元月6日15:00～2010年元月 7日15:00 期间的任意时间。 （二）本次会议召开地点 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。 （三）会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）表决方式 公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时， 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）股权登记日：2010年元月4日。 （七）提示性公告 本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时间为2010 年元月4日，2010年元月7日。 （八）出席会议对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、截止2010年元月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代 理人出席会议； 3、本次重大资产重组的法律顾问。 （九）本次会议公司股票停复牌安排 公司证券将于2010年元月7日停牌一天。 二、本次会议审议事项 （一）本次会议审议如下议案： 1、 《关于修改公司章程有关条款的议案》； 2、《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准Guilherme Holdings (Hong Kong) Limited 的一致行动人免于要约收购申请的议案》。 （二）披露情况 上述议案的具体内容详见2009年12月22日披露在 《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网的相关公告内容。 （三）特别强调事项 1、本次会议审议的上述议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通 过； 2、关联股东（即上海鑫以实业有限公司）回避表决议案二。 三、参加现场会议的登记办法 (一)登记手续 符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委 托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭 证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委 托人股东账户办理登记手续。 (二)登记时间 2010年元月4日～2010年元月6日的每个工作日9：00～17：00，2010年元月7 日9：00～11：30。