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证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-024 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 深圳市前海安康投资发展有限公司：裘一凯，广发证券：王理廷。 时间 2016年12月20日下午14:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书、副总经理：李剑 投资者关系活动主要内容介绍 公司概况介绍 公司的主营业务可分为智能电网、智慧城市、电力设计与工程服务、新能源投资运营四块业务，这几块业务具有一定的内部协同性。公司这几年一直在做行业整合，通过各种具有业务协同的并购进一步丰富公司的产业链布局，未来的发展重点还将围绕主营业务进行。同时，公司积极探索产融结合的发展模式，正在筹划通过非公开发行股票募集资金参与中金租的增资扩股，就是希望通过与中金租的合作，引入金融的手段进一步做大做强主营业务。 业务交流 1、公司与中金租的业务协同性主要体现在哪些方面？ 答：公司本次增资中金租，旨在通过“优势互补”、“产融结合”达到协同发展的目标。 于公司而言，公司在从事新能源建设、智慧城市等投资项目时，因资金需求大、资金占用周期长，传统自投模式较难实现大规模经营。通过与中金租“产融结合”的战略合作，一方面，中金租可以为公司选定的投资项目提供融资租赁服务，提升公司的项目承揽能力；更重要的是，可实现公司商业模式的创新升级，将商业模式由“重资产投入”转为“轻资产运营”，即由公司承担项目选择、项目总承包建设，中金租作为业主方承担全部项目投资并将项目长期委托给公司运营管理，公司可以获得总承包建设和运营管理的双重收益。目前，公司与中金租已在新能源发电领域进行相关合作，未来在充电桩、充电站等智慧城市领域也将有进一步合作的空间。 于中金租而言，中金租通过借助公司在“智慧能源”与“智慧城市”领域的专业技术、服务及市场优势，可以全面提升其在相应领域融资租赁业务的专业性水平和市场份额，以实现业务快速良性扩张。 2、目前非公开发行股票事项进度如何？ 答：因公司非公开发行反馈意见中的部分事项需要进一步落实，无法在规定时间内提交反馈回复，所以公司申请暂时中止本次非公开发行的审核，待相关事项明确后再向中国证监会申请恢复审核。 3、公司目前新能源投资运营及EPC总承包业务的规模如何，未来的发展计划？ 答：公司目前自己投资建设并运营的新能源项目有保加利亚的3个光伏电站（总规模共计10MW）以及新疆木垒老君庙49.5MW的风电场电站；而EPC总承包业务目前承接的比较大规模的项目为内蒙达茂旗4个风电场共198MW的电站项目。不过，不管是自己投资运营还是EPC，都需先行垫付较多资金，因此公司计划与中金租合作，由中金租承担重资产投资，而公司负责服务及运营管理，有望减轻公司资金压力与资产负担。 未来，公司将优先考虑相对轻资产的运营模式，如遇回报率特别好的优质项目会根据公司资金情况考虑是否持有。 4、公司智慧城市业务发展情况如何？ 答：智慧城市业务一直是公司的重要主业构成，营业收入规模约占公司主营业务收入的一半，过去两年受房地产市场影响，发展较缓。2016年以来，除行业整体有所恢复外，公司还积极拓展了新疆、安徽等区域的市场，特别是新疆区域已成为公司智慧城市业务规模最大的省份之一，截止2016年10月累计中标金额已超1.5亿元，并有望在未来两年业务规模放量，将对公司未来业绩增长产生积极影响。 而除传统智慧城市业务外，公司还在探索充电桩等新方向，目前主要与南京公用合作，发展南京市场。 5、中电新源、金智晟东的经营情况如何？ 答：收购中电新源以来，公司模块化变电站业务推广进度超预期，公司的生产及营销能力与中电新源的技术研发能力得到了有效结合，持续中标了“山东莱西风电场220KV升压站”、“景家塬光伏电站110kv升压站”等项目，在手订单可观，该业务已成为公司电力自动化领域一个新的利润增长点。目前，公司正在新建厂房，进一步扩大产能以应对市场需求。 在金智晟东从事的配网业务领域，公司积极推进配网测试仪和测试服务的销售工作，加强配网主站系统的市场开拓，也取得了良好业绩。未来，在开展现有业务的基础上，将积极关注新增配电网领域及传统配电网升级改造的市场机遇。 6、公司如何看待增量配网这块业务的前景？公司是否有考虑此块业务？ 答：公司也在积极考察增量配网发展的商业模式，观察未来趋势。目前，公司在配网