长城汽车股份有限公司第届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-021 长城汽车股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014年5月9 日，长城汽车股份有限公司 （以下简称“公司”）以现场方式召开第五 届董事会第一次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长魏建军先生 主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2014年4月29日以电子邮件形式发出， 符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 1.选举魏建军先生为公司董事长； 2.选举刘平福先生为公司副董事长。 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.同意聘任王凤英女士为公司总经理； 2.同意聘任胡克刚先生、胡树杰先生、黄勇先生、张鑫先生、郑春来先生、郝建军 先生、董明先生、赵国庆先生、李彦青先生、张文辉先生、李凤珍女士为本公司副总经 理，任期自2014 年5 月9 日开始，至第五届董事会届满时止； 邢文林先生及柴万宝先生任期届满不再聘任为公司副总经理； 3、同意聘任李凤珍女士为本公司财务总监； 4、同意聘任徐辉先生为本公司董事会秘书。 1 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 三、审议《关于公司审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会换届选举 的议案》 第五届董事会审计委员会成员名单：黄志雄 （主任委员）、何平、卢闯、梁上上、 马力辉 第五届董事会薪酬委员会成员名单：梁上上 （主任委员）、卢闯、魏建军 第五届董事会提名委员会成员名单：马力辉（主任委员）、梁上上、魏建军 第五届董事会战略委员会成员名单：魏建军 （主任委员）、王凤英、何平、卢闯、 马力辉 公司第五届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会成员任期自 2014 年5 月9 日开始，至第五届董事会届满止。 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 特此公告。 后附：公司高级管理人员简历 长城汽车股份有限公司董事会 2014年5月9 日 2 高级管理人员简历 王凤英女士，43 岁，本公司执行董事、总经理。王女士负责规划本公司的经营及管 理策略。王女士于1999 年毕业于天津财经学院，并获经济学硕士学位。王女士有10 余 年的营销管理经验。王女士于1991 年加入本公司，2001 年6 月至今任本公司执行董事， 2002 年11 月至今任本公司总经理，现兼任保定长城汽车销售有限公司的总经理。 胡克刚先生，68 岁，本公司执行董事、副总经理。胡先生于1987 年毕业于河北大 学法律专业。胡先生于 1996 年获河北省民办科技机构高级职务资格评委会评为高级经 济师。胡先生于1980 年担任邮电器材机械厂副厂长、于1986 年担任保定太行建筑设备 厂副厂长。胡先生有30 余年的企业经营管理经验。胡先生于1995 年加入本公司，2005 年5 月至今任本公司副总经理，2007 年6 月至今任本公司执行董事。 胡树杰先生，42 岁，本公司副总经理。1994 年毕业于河北大学历史学专业，并于 1994 年担任保定市远达集团配件主管之职；于 1996 年加入本公司，1996 年至2002 年 期间，先后担任保定市长城汽车营销网络有限公司外事部部长、信息部经理、市场策划 部经理、副总经理等职务；2002 年6 月担任保定市长城汽车售后服务有限公司总经理； 胡先生于20