长城汽车股份有限公司第届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-010 长城汽车股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014年3月21日，长城汽车股份有限公司 （以下简称“公司”）以现场方式召开第四 届董事会第三十二次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长魏建军 先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2014年3月6日以电子邮件形式发 出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议 《关于2013 年度经审计财务会计报告的议案》 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 二、审议 《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 三、审议 《关于2013 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 四、审议 《关于2013 年度利润分配方案的议案》 拟向公司股东宣派截至2013年12 月31 日止年度的现金股利2,494,786,860.00 元 人民币，即每股派发现金股利人民币0.82 元（含税）。截至2014 年5 月20 日（星期二） 下午16:30 营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H 股股东可 获得现金股利，A 股股东有权获得股息的股权登记日在2013 年年度股东大会召开后确 定。 1 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 五、审议 《关于2013 年年度报告及摘要的议案》 (详见长城汽车股份有限公司2013 年年度报告全文及摘要） 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 六、审议 《关于2013 年年度业绩公告的议案》 (详见长城汽车股份有限公司登载于香港联合交易所有限公司网站的《长城汽车股 份有限公司截至二零一三年十二月三十一日止年度全年业绩公告》) 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 七、审议《关于2013 年度独立董事述职报告的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》） 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 八、审议《关于2014 年度公司经营方针的议案》 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 九、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2013）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以不时修订为准）要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所 （特 殊普通合伙）为公司2014 年12 月31 日止年度外部核数师，并授权董事会确定其报酬， 不超过人民币350 万元。 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 十、审议《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 十一、审议《关于董事会审计委员会2013 年度履职情况报告的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会2013 年度履职情况报告》） 2 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 十二、审议《关于长城汽车股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》 (详见 《长城汽车股份有限公司2013 年度内部控制自我评价报告》） 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 十三、审议《关于内部控制审计报告的议案》 (详见 《内部控制审计报告》） 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 十四、审议《关于长城汽车股份有限公司2013 年度社会责任报告的议案》