行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-073 证券代码：430357 证券简称：ST 行悦 主办券商：国金证券 行悦信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月10 日，以书面形式通 知全体董事。 2、会议召开时间：2017 年8 月13 日 3、会议召开地点：行悦信息科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：胡鹏 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于2017 年8 月 10 日以邮件形式向全体董事发出关于董事会召集于 2017 年8 月13 日召开行悦信息科技股份有限公司第二届董事会 第十三次会议的通知，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 公告编号：2017-073 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举胡鹏为公司董事长的议案》 1、议案内容 公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年8 月10 日召开，会 议罢免了俞丰伟、陈影丹的董事资格，同时选举了胡鹏等 5 名董事。 本次董事会将选举胡鹏为公司董事会董事长。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于罢免原公司总经理俞丰伟，及任命胡鹏为公 司总经理的议案》 1、议案内容 公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年8 月10 日召开，会 议罢免了俞丰伟的董事资格，俞丰伟不再适合担任公司总经理职务， 予以免职。本次董事会将任命胡鹏为公司总经理。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-073 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于任命胡鹏为公司信息披露负责人的议案》 1、议案内容 公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年8 月10 日召开，会 议罢免了俞丰伟的董事资格，俞丰伟不再适合担任公司信息披露负责 人职务，予以免职。在正式任命董事会秘书之前，胡鹏将作为公司信 息披露负责人。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决 议》； （二）《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议记 录》； （三）《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议签到 公告编号：2017-073 表》； （四）《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十