第十号上市公司关联交易公告-湖南新五丰股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-009 湖南新五丰股份有限公司 关于与同一关联人累计发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●对上市公司的影响：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）及控股 子公司与关联方发生的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，对公司独立性 没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 ●公司及控股子公司与同一关联人，即公司控股股东湖南省粮油食品进出口 集团有限公司（以下简称“粮油集团”）及其控股子公司湖南原生生物科技股份 有限公司（以下简称“原生生物”），已发生和拟发生的关联交易累计合同金额 为11,113,925.04元。 ●需要提请投资者关注的其他事项：无。 一、关联交易概述 为实施湖南新五丰股份有限公司永安分公司（以下简称“永安分公司”）粪 污处理及疫病防控设施建设项目，公司以公开招投标方式确定原生生物为工程承 包方，拟签署《建设工程施工合同》，合同涉及金额为3,997,286.41 元。原生生 物为公司控股股东粮油集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，原生生物为公司的关联法人，且与粮油集团视为同一关联人。此次公 司与原生生物签署建设工程施工合同事项构成关联交易。截止2017 年 3 月28 日，公司及控股子公司与同一关联人公司控股股东粮油集团及其控股子公司原生 生物已发生和拟发生的关联交易累计合同金额为11,113,925.04 元。 1 2017 年3 月31 日，公司第四届董事会第三十九次会议以3 票同意，0 票反 对，0 票弃权，通过了《关于审议与同一关联人累计发生关联交易的议案》。公 司关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪回避了表决。 公司独立董事对《关于审议与同一关联人累计发生关联交易的议案》及议案 相关资料进行了认真审阅并予以事先认可，认为：《关于审议与同一关联人累计 发生关联交易的议案》所涉及的资料详实完备，所涉及的关联交易均为公司正常 生产经营的需要，关联交易的价格采取招投标、按市场价格协商确定（协商确定 的价格均不高于同类交易的市场价格），符合关联交易定价公允性原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事对与同一关联人累计发生关联交易的事项发表独立意见如下： 公司董事会审议通过的《关于审议与同一关联人累计发生关联交易的议案》符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的规定， 相关关联董事均回避了对该项议案的表决。关联交易定价公允、合理，未发现存 在损害公司和中小股东利益的情形。 本次与同一关联人累计发生的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 此次关联交易金额未达到3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计 净资产绝对值5% 以上，因此无需提交公司股东大会审议。 二、关联交易主要内容 截止2017 年3 月28 日，公司及控股子公司与同一关联人公司控股股东粮 油集团及其控股子公司原生生物发生关联交易的主要内容为： 交易主体 交易对方 交易内容 合同金额（元） 合同年限 合同签订时间 湖南新五丰股 粪污处理及疫病防控设 原生生物 3,997,286.41 90 天 拟签订 份有限公司 施建设工程施工 湖南大齐牧业 原生生物 猪舍屋顶修缮改造施工 198,840.63 60