洛阳玻璃股份有限公司2012年第三次临时股东大会通.DOCVIP

股票简称：代码：600876 编号：临20 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 会议召开时间：2012年12月18日上午9：00正 会议召开地点：中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室 会议方式：现场投票方式 一、召开会议基本情况： 本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。 二、会议审议事项 普通决议案 1、审议及批准本公司第七届董事会薪酬方案； 本公司第七届董事会薪酬方案为： （一）基本年薪 董事长 32万元（税前） 执行董事 　　　　　　　　　　　　 16万元/每人（税前） 非执行董事津贴　　　　　　 4万元/每人（税前） 独立非执行董事津贴　　　　　　　　　 4万元/每人（税前） （二）绩效年薪 1、完成年度经营目标的，按基本年薪的1.5倍兑现。 2、超经营目标提成奖用于奖励董事会成员 （1）超经营目标10%以内奖超出部分的10% （2）超经营目标10%—20%以内奖超出部分的5% （3）超经营目标20%以上奖超出部分的3% （三）突出贡献奖 由董事长提出，董事会决定。 2、审议及批准本公司第七届监事会薪酬方案； 本公司第七届监事会薪酬方案为： 由股东代表出任的监事每人每年薪酬2万元（税前），公司职工代表大会推举的职工监事每人每年薪酬1万元（税前）。 3、审议及批准为本公司董事、监事及高级管理人员投保董监高责任保险，同时审议及批准给予董事会授权：授权董事会在每年度保险费不超过15万元人民币的额度内，确定董监高责任保险方案，为本公司董事、监事及高级管理人员投保及承保董监高责任保险，并授权一名执行董事签署与投保及承保有关的文件。 三、会议出席对象 1、凡持有本公司A股，并于2012年11月16日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司（上海）分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的身份证于2012年11月27日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书处办理参加股东大会登记手续，外地股东也可在2012年11月27日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。 2、凡持有本公司H股，并于2012年11月16日下午16：00收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票，本公司将于2012年11月17日至12月18日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续，以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股之股东，如欲出席临时股东大会，须将所有过户文件连同有关H股股票于2012年11月16日下午16：00前交回本公司之H股过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5楼。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。 四、参会方法 1、凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席临时股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。 2、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件需要经过公证。股东代理人委托书，连同经过公证的授权书副本或其它授权文件最迟须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室，或交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。 3、拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2012年11月27日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。 4、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会，并于会上投票。 5、股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。 五、其他事项 1、临时股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。 2、本公司注册地址如下： 中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号 邮编：471009 电话：0379