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制度建设规划意见 编号 SN-A1-2011—001 页次 PAGE 1/11 PAGE 一、目的 为了规范公司各项工作，提高工作效率，结合公司实际特制定公司制度建设规划意见。各制度建设起草部门必须按规划确定的时间完成制度建设工作，列入公司绩效考核。 二、制度种类 行政管理制度、生产运营制度、财务管理制度、人事管理制度、项目建设制度。 三、制度分为公司级制度和部门级制度。 四、制度建设的基本原则 （一）针对性：要符合公司实际，一切制度为公司所必要，注重实效。 （二）有效性：必须简单、明了，易于执行。 （三）公正性：必须客观、公正、公平、公开。 五、制度建设内容 （一）制度的目的 （二）制度适用范围 （三）制度内容 （四）制度考核 （五）制度培训 （六）制度变更与废除 六、制度建设流程 （一）公司级制度建设流程 1.制度建设调研工作，根据公司制度建设规划意见由起草部门做好制度的基础调查、研究工作，并结合其它优秀企业的制度建设经验，制定出草案。 2.制度讨论，由制度制定起草部门组织专题会议，充分做好与所制定制度有关联的部门进行沟通，商讨确定。 3.制度的审批、生效，由上报部门拟稿，相关部门会签后报总经理签发生效。变更废除的的程序相同。 （二）各部门内部制度建设流程 在本部门职权范围内，可根据各部门的实际情况，一般由各部门制定并起草，各部门负责人签字（若需多个部门会签，各部门负责人也需会签），并报公司分管领导同意，由总经理办公室备案，由制定部门印制，分发相关部门并登记。 七、制度建设编号 编号方法：所有制度按 公司——类别——年份——制度顺序号表述，SX代表公司，以下为各类别的编号： （一）行政管理为A 1.行政（A1） 2.后勤（A2） 3.党团（A3） （二）生产运营活动为B 1.总调度（B1） 2.生产（B2） 3.安全质量环保（B3） 4.营销（B4） 5.采购（B5） （三）财务管理为C （四）人事管理为D （五）项目建设为E 1.项目报批（E1） 2.工程建设（E2） 3.计划审价（E3） 例如：SX-C-2011001表示公司财务方面2011年第1号 （六）、制度建设编号规定 公司制度建设的编号、发布，统一由总经理办公室编号、发布，各部门制度建设的编号、发布，统一向总经理办公室索要编号及固定格式。 由制度制定部门组织对各部门行政内勤人员进行培训学习，各部门行政内勤人员负责组织本部门的培训学习，培训学习要做好签到及总结工作。制度培训完成后，由制度制定部门总结，整理相关材料报总经理办公室备案。 公司制度由总经理办公室归纳整理，每年度装订一次。 八、公司制度建设规划 1、2011年公司级制度建设规划 2、2011年部门级制度建设规划 二〇一一年五月 附件1：2011年公司级制度建设规划 2011年公司级制度建设规划 序号 制度名称 编号 概述 完成时间 制度建设部门 1 　公司章程 　 规定公司组织及活动的基本规则文件 9月 董事会办公室 2 董事会议事规则 　 董事会开会期间必须遵守的一系列程序性规定 6月 3 合同管理办法 　 　 已完成 4 2011年管理层考核办法 　 完善法人治理结构，提高工作效率 9月 5 　内控制度 　 为控制公司的经营风险在公司内部对各部门流程/程序进行设定流程/程序的内部控制的制度. 12月 6 采购招议标管理办法 　 公司采购和基本建设管理工作，控制采购和基本建设支出、明确公司采购和建设项目过程中的行为规范。 已完成 7 　审计制度 　 独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益性 12月 8 项目审批管理办法 　 公司所有项目报批程序、跟踪管理及后期管理的规范 6月 董事会工作部 9 公司制度建设规划意见 　 制度分类、制度内容、制定流程、制度编号、制度规划 5月 总经理办公室 10 公文处理管理制度 　 　 已完成 11 印章管理制度 　 　 已完成 12 公司会议管理制度 　 会议类别、参加人员、会议要求 6月 13 档案管理制度 　 档案机构和职责、档案分类、档案内容、档案管理 5月 14 接待管理制度 　 接待原则、分级接待、接待流程、接待管理 6月 15 保密制度 　 保密原则、保密级别、保密管理 6月 16 资金支付审批制度 　 公司各类资金支付审批权限级次、审批程序； 5月 财务部 17 工程财务管理制度 　 针对公司在建的工程项目建立相应的管理制度，具体为：水泥项目三大辅材管理制度、工程项目资金及费用财务核算流程 6月底前完成水泥项目三大辅材管理制度，其他工程相关制度根据实际管理需要陆续制订 18 固定资产管理办法 　 制订公司固定资产管理的范围