河北伊诺光学科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：838101 证券简称：伊诺科技 主办券商：东方财富证券 河北伊诺光学科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 4 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：高旺 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《河北伊诺光学科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-010 (一)审议通过《关于变更河北伊诺光学科技股份有限公司经营范围的 议案》 1、议案内容 公司原经营范围 “光学应用及产品研发与销售、光学技术转让、 咨询及服务；电子、光学及软件技术推广服务；光学仪器、测绘仪器、 光学技术、电子技术及软件技术的进出口业务；代理进出口业务。环 保领域内的技术服务及相关产品的开发、生产及销售；云平台服务、 云基础设施服务、云软件服务；从事数据科技、计算机软、硬件领域 内的技术开发、技术咨询，技术服务、技术转让；物联网系统设计与 技术研发、咨询；光学分析仪器设计与制造；计算机软件开发及销售， 系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算 机系统集成，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用 产品）的销售；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通 讯系统设备（不含地面卫星接收设施）的销售、安装、调试；弱电工 程设计、安装；机械设备及电子产品批发、零售；承揽安全技术系统 （工程）的设计、施工、维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更为 “光学技术转让、咨询及服务；光学应用；自营商品进出 口业务；环保领域内的技术、服务及相关产品的开发、生产及销售； 光学分析仪器设计与制造；计算机软件开发及销售；承揽安全技术系 统（工程）的设计、施工、维修；自有房屋租赁。” （以工商部门 最终核准经营范围为准） 2 公告编号：2017-010 2、议案表决结果： 同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 此项议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于修改河北伊诺光学科技股份有限公司章程的议 案》 1、议案内容 公司章程 原第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 光学应用及产品研发与销售、光学技术转让、咨询及服务；电子、光 学及软件技术推广服务；光学仪器、测绘仪器、光学技术、电子技术 及软件技术的进出口业务；代理进出口业务。环保领域内的技术服务 及相关产品的开发、生产及销售；云平台服务、云基础设施服务、云 软件服务；从事数据科技、计算机软、硬件领域内的技术开发、技术 咨询，技术服务、技术转让；物联网系统设计与技术研发、咨询；光 学分析仪器设计与制造；计算机软件开发及销售，系统集成及相关业 务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机系统