西部矿业股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2008-028 西部矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.本公司的全资子公司青海西部矿业科技有限公司使用自有资金 12 000 万 元认缴其控股子公司宜昌绿陵化工有限公司同额新增注册资本，并用于建设 20 万吨／年磷酸一铵及配套建设项目，该项目计划总投资为 48 725.07 万元 特别风险提示： 1.该对外投资项目分别存在区域行业管制、宏观调控与产品价格波动、进入 新行业经营、国家环保政策限制和变化的风险 一、概述 1.本公司的全资子公司青海西部矿业科技有限公司（下称“西矿科技”）拟 与其控股（80%的）子公司宜昌绿陵化工有限公司（下称“绿陵化工”）的其他 两家股东，远安县昌盛矿业有限责任公司（下称“昌盛矿业”）和远安县金北矿 业有限责任公司（下称“金北矿业”）同比例增资，增资总额为 15 000 万元， 其中西矿科技出资 12 000 万元认缴同额新增注册资本，所持股权比例不变。 增资后的绿陵化工注册资本为 20 000 万元，将实施建设 20 万吨／年磷酸一 铵及配套建设项目（下称“磷化工项目”），项目计划总投资为48725.07 万元。 西矿科技将在公司董事会批准后与绿陵化工、昌盛矿业及金北矿业签订《增资协 议》，并支付增资款项。 本次对外投资不构成关联交易。 2.公司第三届董事会第十四次会议于 2008 年 8 月 29 日召开，十三名董事全 部参与表决，其中：董事冯涛因公未能出席，委托毛小兵董事代为表决；董事黄 建荣因公未能出席，委托周宏亮董事代为表决；董事 Joe Singer 因公未能出席， 委托姚立中独立董事代为表决；独立董事郭琳广因公未能出席，委托张宜生独立 董事代为表决。会议以 12 票同意，0 票反对和 1 票弃权的表决结果通过本次投 资议案。 Joe Singer 董事表决弃权并认为：本人对磷矿行业不熟悉。 3.本次投资经公司董事会批准即行生效，毋需提请股东大会审议。 二、绿陵化工及其股东情况 1.公司名称：宜昌绿陵化工有限公司 法定住所：远安县旧县镇江北工业园区 法定代表人：林大泽 注册资本：人民币 5000 万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：磷矿石筛选；塑料编制袋、普钙、磷酸钾复合肥、磷酸氢钙生产 销售；其他能源发电；工业硫酸、磷酸、磷酸一铵的项目工程筹建（经营范围中 国家有专项规定的按规定经营） 绿陵化工成立于 2005 年 8 月 3 日，公司主要资产为 90 万吨／年磷矿重介质 选矿系统，是目前国内单套装置规模最大的磷矿选矿厂。该选矿项目自 2006 年 5 月 16 日开工建设，同年11 月 21 日试车，于2007 年初正式投入生产。同时， 绿陵化工还完成了与之配套的 20 万吨／年磷酸一铵项目建设的前期准备工作。 2.西矿科技收购控股绿陵化工 根据公司的资源（控制和开发）战略，依照湖北省现有的磷化工资源综合利 用的产业政策，为顺利实施西矿科技控股的宜昌孙家墩磷矿开发及其 100 万吨／ 年采选工程项目建设，并进一步增强在当地的资源获取能力，在充分调研的基础 上，经本公司董事长办公会批准，西矿科技于 2008 年 7 月出资 7680 万元收购并 控股了绿陵化工，持股比例为 80%。 - 2 - 绿陵化工增资前的股权结构如下： 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 西矿科技 4000 80% 昌盛矿业 500 10% 金北