北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会.PDFVIP

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-071 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十二次会议由董事长召集并于2017年9月1日以传真和电子邮件方式发出会议通 知，会议于2017年9月7日下午13：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大 厦A座13层会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司现进行换届选举。 第四届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名。公司董事会提名 刘雷先生、林科先生、任相坤先生、王庆明先生、刘明勇先生、付兴国先生及李 林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附 件）。 上述候选人任职资格已经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核。独立董事 对此议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任 职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述第四 届董事会非独立董事候选人提名。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人须提交至公司2017 北京三聚环保新材料股份有限公司 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独 立董事成员。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司现进行换届选举。 第四届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会提名韩 小京先生、申宝剑先生、谭向阳先生及杨文彪先生为公司第四届董事会独立董事 候选人 （上述被提名候选人的简历详见附件）。 上述候选人任职资格已经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核。独立董事 对此议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职 资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述第四届 董事会独立董事候选人提名。 独立董事的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，公司将按计划提交股东 大会审议并选举独立董事。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司同日 发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关文件。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》 鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为 公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，董事、监事 北京三聚环保新材料股份有限公司 工作量明显增加。依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经 营情况，拟调整第四届董事和监事津贴标准如下：