北京九五智驾信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券 北京九五智驾信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京九五智驾信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第二 届董事会第五会议于2017年5月 26 日上午10时在公司会议室召开。 会议通知已于2016 年5 月18 日以书面方式发出。公司应出席会议董 事6 人，实际出席董事6 人。会议由董事长朱文利女士主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以电话会议通讯表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过 《关于公司变更经营范围的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。 议案内容：公司根据实际经营发展的需要，拟将经营范围进行变 更。 由原经营范围：“技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、 - 1 - 公告编号：2017-014 摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电；技术进 出口；航空机票销售代理；经营电信业务；互联网信息服务。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息 服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）” 变更为：“技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车 零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电；技术进出口； 航空机票销售代理；经营电信业务；互联网信息服务；软件开发、计 算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营 电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）” （具体内容以工商变更登记为准） 表决结果：同意票数为6 票，反对数为0 票，弃权数为0 票。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。 议案内容：公司根据实际经营发展的需要，拟对《公司章程》第 十三条进行修改。 【原文】第十三条公司的经营范围：技术推广；包装服务；汽 车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、 五金、交电；技术进出口；航空机票销售代理；经营电信业务；互联 网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电 信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 - 2 - 公告编号：2017-014 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。） 修改为： 第十三条 公司的经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰； 销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交 电；技术进出口；航空机票销售代理；经营电信业务；互联网信息服 务；软件开发、计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 除上述条款外，公司章程的其他内容未作修改。公司章程修改后 的备案工作将按照工商部门要求办理，最终以工商部门登记的内容为 准。 表决结果：同意票数为6 票，反对数为0 票，弃权数为0 票。 （三）审议通过 《关于选举刘钧为公司第二届董事会董事的议 案》，本议案尚须提交股东大会审议。 议案内容：公司第二届董事会原董事徐冉因工作原因辞职，现董 事会提名补选刘钧为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会期 限相同。 根据股转公司 2