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中中国黄金集团团公司2014 年年度第四期超短期融资券超 券募集说明书书  中国黄中 黄金集团团公司司 20014 年年度第四四期超超短期融融资券券募集说说明书书 注册金额 人民民币 100 亿元亿 本期发行金金额 人民民币 5 亿元元 发行期限 27070 天 评级机构及及发行人主主体评 中诚诚信国际信信用评级有限限责任公司司 AAA 级 中债债资信评估估责任有限公公司 AAA- 担保情况 无担担保 主承销销商/簿记管管理人 联席席主承销销商 二〇〇一四年五月五 1  中国黄金集团公司2014 年度第四期超短期融资券募集说明书  重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。   2 中国黄金集团公司2014 年度第四期超短期融资券募集说明书  目 录 第一章 释义 5  第二章 风险提示及说明 8  一、本期超短期融资券的投资风险 8  二、公司的相关风险 8  第三章 发行条款 15  一、本期超短期融资券的发行条款 15  二、本期超短期融资券发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、本期超短期融资券募集资金用途 18  二、发行人关于募集资金运用管理的承诺 18  第五章 公司基本情况 19  一、发行人基本情况 19  二、发行人历史沿革 19  三、发行人出资人、实际控制人情况及产权质押情况说明 20  四、发行人独立性 21  五、发行人下属主要企业 21  六、发行人组织架构 30  七、发行人人员基本情况 37  八、发行人主营业务情况 40  九、发行人在建拟建项目 58  十、发行人发展战略规划 60  十一、发行人所在行业状况 62  第六章 企业资信状况 71  一、评级情况 71  二、发行人银行授信情况 71  三、发行人债务违约记录 72  四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 73  第七章 债务融资工具信用增进 74  第八章 税项 75  一、投资债务融资工具所缴纳的税项 75  二、声明 75  第九章 信息披露安排 76  一、发行文件 76  二、定期披露信息