北京慧辰资道资讯股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公.PDFVIP

公告编号：2017-042 证券代码：833309 证券简称：慧辰资讯 主办券商：长城证券 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 共涉及三个关联交易方，分别为：北京慧思拓信息服务有限公司、 北京数猿科技有限公司、江苏飚众教育科技有限公司。 1、自2016 年10 月至今，公司及公司的全资子公司上海慧辰资 道咨询有限公司（以下简称“上海慧辰”）与关联方北京慧思拓信息 服务有限公司发生了项目往来，款项共计4,489,010.64 元。 2、2017 年3 月，公司与关联方北京数猿科技有限公司签署了项 目合同，公司委托北京数猿科技有限公司开展青域敦行基金环保、能 源行业市场咨询业务，金额为777,165.92 元。 3、2017 年7 月，公司的全资子公司北京慧经知行信息技术有限 公司与江苏飚众教育科技有限公司签署了合作协议，双方开展业务合 作，约定了业务合作模式和分成方式，合作期限为2017 年6 月至2020 1 公告编号：2017-042 年12 月。 （二）关联方关系概述 1、北京慧思拓信息服务有限公司2016 年9 月底由公司的控股子 公司变更为公司的参股子公司，所占股权比例为19%。自2016 年10 月1 日起，公司及上海慧辰与北京慧思拓信息服务有限公司之间的业 务往来应当按照全国中小企业股份转让系统的规则进行关联交易的 披露。 2、北京数猿科技有限公司的法定代表人、董事长、实际控制人 均为牟蕾女士，牟蕾女士曾为公司的高级管理人员，其于2017 年 1 月23 日提出辞职。公司参照《深圳证券交易所创业版股票上市 规则（2014 年修订）》中关联交易 10.1.6 的规定，牟蕾女士虽然 已经离职，但其在过去十二月内为公司的高级管理人员，仍属于公 司的关联自然人。北京数猿科技有限公司由关联自然人牟蕾女士控 制，所以为公司的关联法人。并且2017 年7 月公司参股北京数猿 科技有限公司，所占股权比例为 19%，北京数猿科技有限公司于 2017 年8 月11 日领取了新的营业执照，成为公司的参股子公司。 3、2017 年7 月，公司的全资子公司北京慧经知行信息技术有限 公司参股江苏飚众教育科技有限公司，所占股权比例为 7%，江苏 飚众教育科技有限公司于2017 年7 月20 日领取了新的营业执照。 参股的同时双方签订了《业务合作合同》，所以公司与江苏飚众教 育科技有限公司构成了关联关系。 （三）表决和审议情况 2 公告编号：2017-042 2017 年8 月28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。出席本次会议的董事共 5 名。表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，不存在回避表决的 情形。本议案将提交2017 年第二次临时股东大会进行审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市朝阳区酒 北京慧思拓信息服务有 仙桥中路18 号南 有限责任公司 张峰 限公司