北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决.PDFVIP

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2017-078 北京真视通科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第二届董 事会第三十二次会议于2017年8月3 日10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国 国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事 长胡小周先生召集并主持，会议通知于2017年7月21 日以专人递送、电子邮件等 方式送达全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议，本次会议召开 的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第二届董事会任期即将届满。董事会同意提名胡小周先生、王国红先生、 陈瑞良先生、马亚先生、吴岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提 交公司2017年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东 大会选举通过之日起，任期三年。 独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一 百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规 定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。 第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。 本次董事会换届选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》， 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第二届董事会任期即将届满。公司董事会同意提名张凌女士、石彦文女 士、吕天文先生、刘薇女士为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股 东大会选举通过之日起，任期三年。 独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一 百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规 定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。 第三届董事会独立董事候选人简历见附件。 公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部 门审核无异议后，方可提交公司2017年第二次临时股东大会并采取累积投票制进 行表决。 三、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及 其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（ ）；《北京真视通科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 四、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 《北京真视通科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（ ）。 五、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 《北京真视通科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。