北京航天长峰股份有限公司十届十六次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-047 北京航天长峰股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议于 2017 年9 月6 日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于2017 年8 月 30 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事史燕中、袁晓光、 张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本 次会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议由史燕中董事长主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过 签字确认形成决议如下： 一、 审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》 此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》 全春来董事、杨小乐董事因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会下属 专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事 会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任肖海潮先生，尚珊萍女 士为公司本届董事会新任董事候选人。肖海潮先生、尚珊萍女士简历附后。 此议案需提交公司股东大会审议。 此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司对全春来先生、杨小乐先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！ 三、审议通过了《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的 通知》（2017 －048 号公告）。 此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2017 年9 月7 日 附：肖海潮先生简历如下： 肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990 年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。 1990.07-1993.03 航空航天部二院二十三所四室技术员 1993.03-1994.06 航天工业总公司二院二十三所四室技术 员 1994.06-1998.05 航天工业总公司二院二十三所广播通讯 工程部工程师 1998.05-2004.04 北京长峰广播通讯设备有限责任公司副 总经理、总 经理、党支部副书记、书记 2004.04-2007.08 航天科工集团二院二十三所通讯设备事 业部 主任兼党支部书记 2007.08-2011.11 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任 2011.11-2015.05 航天科工集团二院二十三所副所长（201202-201509 北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长） （201203-201509 北京长峰微电科技有限公司董事长） 2015.05-2016.08 航天科工集团二院发展计划部副部长 2016.08-2017.08 航天科工集团二院发展计划部副部长 兼投资与