昆明兴海绿化股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-050 证券代码：832909 证券简称：兴海绿化 主办券商：中信建投 昆明兴海绿化股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月29 日，电话方式通知。 2、会议召开时间：2017 年9 月1 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长袁兵先生 6、会议主持人：董事长袁兵先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合 《中华人民共和国公司法》和《昆明兴海绿化股份有限公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共4 人，缺席本次董事会会议 的董事共1 人。 缺席董事的姓名为周慧女士，缺席原因为个人原因。 公告编号：2017-050 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于追认子公司向关联方出售商品的议案》 1、议案内容 2017 年6 月1 日，公司控股子公司昆明兴海园林养护有限公司 分公司昆明兴海园林养护公司禄劝分公司（以下简称“禄劝分公司”） 与楚雄悦丰科技有限公司（以下简称“楚雄悦丰”）签订了《苗木订 购合同》，合同约定楚雄悦丰向禄劝分公司采购部分苗木，总价为人 民币60,560 元，付款方式为货到付款。 楚雄悦丰科技有限公司系宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 （证券简称：悦丰农科；证券代码837682）的控股子公司，由悦丰 农科和昆明众益园林绿化有限公司（以下简称“众益园林”）共同出 资，注册资本金为3000 万元，其中悦丰农科出资1800 万元，众益园 林出资 1200 万元，梁红任楚雄悦丰总经理。昆明众益园林绿化有限 公司成立于2016 年8 月12 日，注册资本1000 万元，法定代表人为 梁红，出资人为黄云辉（众益园林成立时出资人以及法定代表人为桂 柱春，2017 年5 月17 日工商变更出资人为黄云辉，法定代表人为梁 红）。梁红系兴海绿化股东，持有兴海绿化 1,650,000 股，持股比例 为4.44%，2014 年12 月23 日至2017 年1 月9 日担任兴海绿化董事， 梁红辞去董事职务后，一直担任昆明兴海园林养护公司总经理兼法人。 因此，禄劝分公司与楚雄悦丰的上述交易构成关联交易。 禄劝分公司以及股东梁红在上述情况发生前，未及时告知公司董 事会，导致公司未能及时就上述交易履行相关决策程序，现予以追认。 公告编号：2017-050 2、议案表决结果 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况 该议案虽然是关联交易，但公司董事不涉及，故无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 议案尚需提交2017 年第六次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过 《关于提请召开昆明兴海绿化股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》 1、议案内容 以上议案尚需股东大会审议通过，提请于2017 年9 月16 日召开 昆明兴海绿化股份有限公司2017 年第六次临时股东大会。 2、议案表决结果 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 三、 备查文件目录 （一）、经与会董事签字确认的董事会决议 特此公告。 昆明兴海绿化股份有限公司