武汉海星通技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017—004 证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：华创证券 武汉海星通技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2017 年9 月6 日10 时，武汉海星通技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第一届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议 的召开时间及会议内容已于2017 年8 月25 日以电话及电子邮件方式 发送给公司全体董事。应到董事5 人，实到董事5 人，会议由麻凯先 生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，以记名方式投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司2016 年度董事会工作报