股份公司2008年大事记-辽宁时代万恒股份有限公司.PDFVIP

股份公司2008年大事记 2008年6月5日 公司召开三届二十八次董事临时会议及三届十二次监事会， 审议通过关于修改《公司章程》的议案；通过公司董、监事会换 届选举的议案。 提名王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、杨德利、王 春甫、苏严、李秉祥为第四届董事会董事候选人，其中王春甫、 苏严、李秉祥为独立董事候选人。 提名周晓斌先生、陆正海先生为监事候选人。 2008年6月27日 公司召开四届一次董、监事会议： 选举王忠岩为公司第四届董事会董事长,选举范晓远、魏钢为 公司第四届董事会副董事长。 选举马阳新为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司 总经理。 聘任蒋明为公司董事会秘书，马雨为证券事务代表。 选举周晓斌为公司第四届监事会主席。 聘任刘锡铭、王玲、杨德利、李惠英、黄玉炎、尹瑶为公司 副总经理，邓庆祝为公司财务总监，聘任期限自2008年6月至 2011年6月。 公司召开2007年年度股东大会： 审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方 案：以2007年末总股本106000000股为基数，每10股派0.80 元(含税)；不转增。 审议通过公司2007年年度报告及其摘要。 决定续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司作为 公司2008年度财务审计机构。 审议通过关于2008年日常关联交易的议案。 审议通过关于修改《公司章程》的议案。 选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东监 事。 2008年7月2日 公司第一次总经理办公会议讨论通过了公司高管分工和职 能部门负责人的聘任决定，会议决定聘任张红为人力资源部经 理，邓庆祝为财务部经理，庄绍英为财务部经理，刘兴海为企业 管理部经理，杨春波为投资与管理部经理，马雨为证券事务部经 理，王昕刚为办公室主任，聘任期限自2008年7月至2009年7 月。（辽宁时代〔2008〕3号） 2008年7月7日 公司第二次总经理办公会议讨论通过了《总经理办公会议制 度》。 2008年7月14日 公司第三次总经理办公会议决定：日韩分公司负责人由李惠 英变更为黄玉炎，欧洲分公司负责人由周晓斌变更为尹瑶；聘任 王晓光为美洲分公司第三业务部经理；聘任方琳为欧洲分公司第 二业务部经理；聘任张丽华为欧洲分公司第三业务部经理；聘任 侯青为欧洲分公司第二业务部副经理；聘任曹健为财务部副经 理，聘用期自2008年7月至2009年7月。（辽宁时代〔2008〕5 号） 2008年7月16日 公司第四届董事会第二次会议，通过了如下议案： 辽宁时代服装进出口股份有限公司关于公司专项治理活动 整改报告的说明公告； 关于收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司50%股权的议案。 公司决定以自有资金2,000万元收购万恒投资持有的万恒隆屹 40%的股权及鸿基地产持有的万恒隆屹10%的股权。收购完成后， 公司共持有万恒隆屹70%的股权，为该公司的控股股东。公司研 错误！未定义书签。 究决定继续加大房地产项目的开发经营，拓展公司经营的新领 域。新项目的税前投资收益率13.80%，投资回收期为3年。 关于投资百年人寿保险股份有限公司的议案。拟投资1亿元 人民币，与其他股东共同投资组建百年人寿保险股份有限公司， 持有该公司1亿股，占其股份总数的8.8%。 2008年8月4日 公司召开内控制度建设动员会，马阳新主持会议，控股集团 内控制度建设联合小组主要负责人李霄、张东卓、股份公司领导 班子成员和各部门经理，以及股份公司所属企业负责人参加会 议，会议要求内控制度于2008年底制定完毕，2009年上半年施 行并改进。 2008年8月5日 王忠岩董事长主持股份公司内控制度建设工作会议，会议宣 布股份公司内控制度建设工作正式启动，上海荣正咨询顾问有限 公司工作小组与股份公司提交工作计划。 2008年8月29日 公司公布2008年半年报：基本每股收益0.0296元，稀释每 股收益0.0296元，每股收益（扣除）0.0184元，每股净资产4.58 元，净资产收益率0.65%，加权平均净资产收益率0.6