鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2015-073 证券代码：122132 证券简称：12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第十届董事会第一 次会议于2015年8月17日下午在成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事9名，实际参会董 事9名，会议推选杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事及部分高管人员列席了会议。 会议审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举杨学平先生为公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 各专门委员会委员组成如下： 1、薪酬与考核委员会 主任：林楠；成员：杨学平、刘巍 2、提名委员会 主任：唐琳；成员：杨学平、刘巍 1 3、审计委员会 主任：刘胜良；成员：唐琳、林楠 4、投资战略委员会 主任：杨学平；成员：陆榴、李锦昆、张光剑、林楠 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名，聘任陆榴先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 根据董事长提名，聘任任春晓女士为公司董事会秘书，聘任高飞先生为公司 董事会证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 根据总经理提名，聘任吴少岩先生为公司常务副总经理，聘任李锦昆先生为 公司常务副总经理兼财务负责人 （财务总监），聘任任春晓女士、张光剑先生、 尹立新先生、林磊先生、冯劲军先生、吕卫团先生、方锦华女士、吴祯女士为公 司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、《关于聘任公司审计负责人的议案》 聘任汪建成先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上聘任人员简历附后。 公司独立董事唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生对公司高管人员 聘任事项发表了独立意见。 2 七、《关于授权经营班子购买理财产品的议案》 为提高公司及下属全资子公司资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资 金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下， 公司董事会授权公司经营班子在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内，使 用公司及下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以 滚动使用。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详细内容请参见公司临2015-075 公告。 八、《关于设立宽带接入及应用发展基金的议案》 为进一步推动公司资产优化进程，结合国内宽带接入市场环境及公司业务发 展现状，为解决公司快速扩展网络覆盖，降低扩张风险，解决扩张与人才需求的 矛盾，稳定团队，吸引人才，降低人员流失风险，拓宽融资渠道等，公司拟与公 司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”， 致力于公司新建区域网络拓展及新业务的培育，为公司未来长期稳定发展打下基 础。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案表决过程中，董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、 任春晓女士拟作为“宽带接入及应用发展基金”的合伙人，是本议案的关联董事， 在本议案表决过程中回