安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-034 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第四届董事会第一次会议 召开时间：2017 年6 月30 日 召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室 表决方式：现场表决方式 会议通知和材料发出时间及方式：2017 年6 月26 日，专人送达及电子邮件。 本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人，其中董事邓明先生 以委托董事陈维新先生的方式参加表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案， 表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经全体董事一致同意，选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长、陈维新先 生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资 讯网（ ）的相关公告。 2、审议通过了关于《确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成》的议 案，具体如下： （1）薪酬与考核委员会由张居忠、张林、陈晓三位董事组成，其中独立董事张 居忠担任薪酬与考核委员会主任委员。 （2 ）提名委员会由木利民、张居忠、陈晓三位董事组成，其中独立董事木利民 担任提名委员会主任委员。 3 ）战略委员会由陈晓、陈维新、赵金华、邓明、沈茂林五位董事组成，其中 （ 董事陈晓担任战略委员会主任委员。 （4 ）审计委员会由张居忠、张林、王志宏三位董事组成，其中独立董事张居忠 担任审计委员会主任委员。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案，表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经全体董事一致同意，聘任陈维新先生为公司总经理，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资 讯网（ ）的相关公告。 4 、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案，表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经全体董事一致同意，聘任赵金华先生、王志宏先生、朱有润先生为公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资 讯网（ ）的相关公告。 5、审议通过了关于 《聘任公司财务总监》的议案，表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经全体董事一致同意，聘任姚境先生为公司财务总监，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资 讯网（ ）的相关公告。 6、审议通过了关于 《聘任公司董事会秘书》的议案，表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经全体董事一致同意，聘任邓明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资 讯网（ ）的相关公告。 三、备查文件 1、《第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇一七年六月三十日 附件： 一、总经理简历 陈维新，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚 大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、 供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材