广西桂东电力股份有限公司2017年度日常关联交易公告.PDF

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-031 债券代码：122138 债券简称：11桂东01 债券代码：122145 债券简称：11桂东02 债券代码：135219 债券简称：16桂东01 债券代码：135248 债券简称：16桂东02 广西桂东电力股份有限公司 2017 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2017年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此 类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2017年日常关联交易事项经本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过， 同意6票，反对0票，弃权0票，公司董事秦敏、邹雄斌、李德庚因在关联公司任职回 避表决。 2、公司独立董事在事前对公司2017年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其 提交董事会讨论，并发表独立意见：公司 2017 年日常关联交易能有效地保障公司正常 生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的 原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了 回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存 在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2017年度的日常关联交易。 3、公司审计委员会在事前对公司2017年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将 1 其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司 2017 年度的日常关联交易能有效地保障公 司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、 公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易 价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东 的利益，同意公司2017年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 按产品或劳 关联人 2016 年 2016年实际 预计金额与实际发生金额差 务等划分 预计金额 发生金额 异较大的原因 （万元） （万元） 广西正润发展集团有限 150 111.79 公司梧州大酒店 广西正润新材料科技有 1,928 665.98 限公司 广西吉光电子科技股份 250 240.15 有限公司 销售商品 销售电力 主要是2016 年公司水电厂所 处流域来水情况较好，丰水 广西贺州市桂东电子科 13,860