建议修订公司章程及议事规则.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不會就本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 公告 建議修訂公司章程及議事規則 本公司董事會 （「董事會」）宣佈，董事會於二零一七年十月十日召開了第七屆董事會临 时會議，並批准 （其中包括）有關修訂本公司公司章程 （「公司章程」）、股東大會議事 規則、董事會議事規則及監事會議事規則的決議 （「建議修訂」）。 建議修訂乃根據以下要求作出： (i)根據 《關於加快推進中央企業黨建工作總體要求納入公司章程有關事項的通知》（國資 黨委黨建[2017]1號）等相關要求，將黨建工作總體要求寫入公司章程以及董事會議事規 則； (ii)根據二零一六年中國證券監督管理委員會修訂并發布的 《上市公司章程指引(2016)》， 結合公司規範運作的實踐，對公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則進行修訂和 完善； (iii)爲進一步提高决策效率，根據實際經營需要調整了董事會的人數和機構設置； (iv)其他根據工商登記的需要對公司章程作出的相應修改；及 (v)根據公司章程的相關修訂，結合公司規範運作的實踐，對監事會議事規則進行修訂和完 善。 建議修訂須待本公司股東於二零一七年十一月八日即將召開的2017年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）上以特別決議案的形式批准，並須取得中國有關政府部門批准、認 可或於該等部門登記 （如適用）。 建議修訂詳情載列於本公告的附錄內。 1 除附錄內載列的條款外，公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規 則的其他條款內容不變。 一份載有 （其中包括）建議修訂的進一步詳情的補充通函以及临时股東大會補充通告將於 可行情況下盡快寄發予本公司股東。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 謝兵 公司秘書 中華人民共和國 ，廣州 二零一七年十月十 日 於本公告日期 ，董事包括非執行董事王昌順 、袁新安及楊麗華 、執行董事譚萬庚 、張子芳 及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東 、劉長樂 、譚勁松 、郭爲及焦樹閣 。 2 附錄 1、公司章程修訂對照表 序號 現有章程條文 擬修訂條文 1 第五條 公司住所：廣東省廣州市蘿崗 第五條 公司住所：廣東省廣州市黃埔 區玉岩路 12 號冠昊科技園區一期辦公 區玉岩路 12 號冠昊科技園區一期辦公 樓 3 樓 301 室 樓 3 樓 301 室 …… …… 2 第九條 公司依據 《公司法》、《特別 第九條 公司依據 《公司法》、《特別 規定》、《到境外上市公司章程必備條 規定》、《到境外上市公司章程必備條 款》（簡稱“必備條款” ）、 《上市公 款》 （以下簡稱 《必備條款》）、《上 司章程必備條款》和國家其他有關法 市公司章程指引》和國家其他有關法 律、行政法規的規定，對公司章程進行 律、行政法規的規定，對公司章程進行 修改。 修改。 3 第十五條後新增條款，後續條款序號