维格娜丝时装股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-063 维格娜丝时装股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会 议于2017 年9 月6 日上午11:00在南京市茶亭东街240 号三楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次监事会已于2017 年8 月29 日以电子邮件、电话等方 式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3 人，监事张玉英因出差委托祁冬君出席，其他监事均为本人出席。 本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文 件的规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。 经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 因公司2017 年限制性股票激励计划授予的4,231,564 股限制性股票于2017 年8 月2 日完成登记，公司总股本增加至152,211,564 股。公司拟根据增资后的 总股本调整本次发行股票数量。此外，根据公司实际情况，拟对募集资金总额及 用途进行调整。上述调整的具体情况如下： （一）发行数量 1、调整前的发行数量 本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即，本次向特定对象非公开 发行股票数量合计不超过 2,959.60 万股（含 2,959.60 万股），并以中国证券监 督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。在上述范围内，由公司股东大会授 权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行数量上限将进行相 应调整。 2、调整后的发行数量 本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即，本次向特定对象非公开 发行股票数量合计不超过3,044.23 万股（含3,044.23 万股），并以中国证券监督 管理委员会最终核准发行的股票数量为准。在上述范围内，由公司股东大会授权 公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。若 公司股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息，本次发行数量上限将进行相 应调整。 经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）募集资金用途 1、调整前的募集资金用途 公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过400,000 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 项目投资总 拟使用募集 项目名称 项目实施主体 金额 资金额 收购Teenie Weenie 品牌及该 1 金维格 443,881 400,000 品牌相关的资产和业务 合计