深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司2017年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关 规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 7 月 25 日10:00 结束时间：2017 年 7 月 25 日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-026 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月17 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事郑萍、邱柏、王耿华、刘雯玲、高辉；财务总监许宏伟； 信息披露员王照亮。 (七)会议地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182 号李朗182 设计园 1 号楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》 2、审 议通过《关于选举王复龄先生为公司第一届董事会董事候选人的议 案》 3、审议通过《关于选举余冰女士为公司第一届董事会董事候选 人的议案》 4、《关于将公司应收账款向深圳市前海一方商业保理有 限公司等机构申请保理融资的议案》5、《关于将公司应收账款向深 圳市中小微企业融资再担保有限公司等机构提供质押反担保的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权 2 / 4 公告编号：2017-026 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书。单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间: 2017 年7 月17 日9:30 至3:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王照亮 联系电话：0755606 公司传真： 0755邮编：518112 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道布 澜路 182 号李朗 182 设计园 1 号楼公司会议室 (二)会议费用：与会股东交通及食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第一届董事会第十三次会议 决议》 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 3 / 4 公告编号：2017-026