首届董事会-2017年10月.docVIP

上海中认尚科新能源技术有限公司首届董事会材料 首届董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1） （2）总经理工作 （）准备的议题或报告? 二 、会前第二项:会议通知? 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、 会前第三项:会前检视? 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、 会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档