公开发行公司公司治理自评报告-公司治理中心.docVIP

______________公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱） 填表注意事項： 除評量指標特別指明之期間外，均以填表日為終止日之前一年之情形進行自評。 部分評量指標係評估特定期間（特別指明之期間或以填表日為終止日之前一年）內發生之情事，惟該情事有可能不會發生，故保留其評估結果為「不適用」，其餘各評量指標之評估結果請填「是」或「否」。 評估結果為「是」，必須詳細說明評估情形（不限於該欄位已列出之內容），並列出相關資料（不限於該欄位已列出之資料）及提供書面，若屬不宜對外提供之資料，請併於相關資料欄說明，交易所視審查需要將另行調閱。 評估結果為「否」，必須詳細說明原因及預計完成改善（或已改善）之時間（例如：105年10月），亦可一併簡述改善計畫。 評量指標所稱之「董事」，包含獨立董事及非獨立董事。 評量指標 評估結果 評估情形 相關資料 股東會議事規則公司就股東會開會是否預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？ 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？ (是(否 若是，請說明股東會議事錄記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、各議案表決方法、議事經過之要領及其表決結果、董監選舉之當選權數（若有）。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 股東會議事錄 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會結果指定之網際網路資訊申報系統本公司是否過程全程錄音及錄影，並至少保存一年在公司存續期間永久指定之網際網路資訊申報系統公司董事間超過半數之席次，不具有配偶二親等以內之親屬關係設置二人不少於董事席次五分之一獨立董事審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任專業人員若是，請說明董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，就差異情形及原因於董事會議事錄載明，並於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報委員會決議委任專業人員， (是(否 (不適用 若是，請說明所發生之薪資報酬委員會委任律師、會計師或其他專業人員為查核或提供諮詢之事項。 若否，請說明原因及預計完成改善（或已改善）之時間。 若以填表日為終止日之前一年，並無薪資報酬委員會委任律師、會計師或其他專業人員為查核或提供諮詢之事項，請填不適用。 公司訂定之薪資報酬委員會組織規程、費用憑證 公司是否於章程明訂設置提名、風險管理環保、企業社會責任或其他各類功能性委員會訂定組織規程，經由董事會決議通過訂定董事會議事規範董事會議事規範董事會議事規範於7日前通知各董事及監察人，於召集通知時一併寄送獨立董事如有反對意見或保留意見，於董事會議事錄載明公司將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員計畫時程及執行列入追蹤管理董事會掌握決議辦理事項執行進度若是，請說明董事會董事之忠實注意義務與責任、風險管理企業社會責任 公司是否設置至少3位監察人? (是(否 (不適用 若是，請說明公司實際在任之監察人席次。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 若公司設置審計委員會取代監察人，請填不適用。 索引至公開說明書 公司是否於章程載明監察人選舉應採候選人提名制？ (是(否 (不適用 若是，請說明股東會決議修正章程之日期。 若否，請說明原因及預計修正之時間。 若公司設置審計委員會取代監察人，請填不適用。 章程 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？ (是(否 (不適用 若是，請說明選任監察人時，應選出之監察人人數、出席股東所代表之總選舉權及各候選人所得之選舉權。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 若以填表日為終止日之前一年並無選任監察人，或設置審計委員會取代監察人者，請填不適用。 股東會議事錄 公司董事間，不具有配偶二親等以內之親屬關係 公司是否確實訂立監察人職責範疇相關規定? (是(否 (不適用 若是，請說明公司訂立監察人職責範疇規則之日期及核決之單位、與「監察人之職責範疇規則參考範例」之差異內容。 若否，請說明原因及預計訂定之時間。 若公司設置審計委員會取代監察人，請填不適用。 公司訂定之監察人職責範疇規則、核決過程之資料 監察人履行職責時，依其需要提供必要之協助，其所需之合理費用 監察人對於公司之獨立董事、總經理財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時 公司是否建立監察人與簽證會計師之溝通管道或機制？ (是(否 (不適用 若是，請說明監察人與簽證會計師之溝通管道或機制。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 若公司設置審計委員會取代監察人，請填不適用。 內部控制制度 監察人是否於申請上市日最近一年內參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」指定機構所