甘肃亚盛实业集团股份有限公司6001082004年年报告.pdf

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 600108 2004 年年度报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 12 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录 88 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事张常青，因出差未出席。 3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周长生先生，主管会计工作负责人任都成先生，会计机构负责人（会计主管人 员）何智先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司英文名称：GANSU YASHENG INDUSTRIAL （GROUP）CO.,LTD 2、公司法定代表人：周长生 3、公司董事会秘书：周文萍 联系地址：甘肃省兰州市秦安路81 号 电话：0931-8856389 传真：0931-8483195 E-mail：ysjsj@ 公司证券事务代表：孙小琴 联系地址：甘肃省兰州市秦安路81 号 电话：0931-8856389 传真：0931-8483195 E-mail：0931-8483195 4、公司注册地址：甘肃省兰州市张掖路219 号基隆大厦20 楼 公司办公地址：甘肃省兰州市秦安路81 号 邮政编码：730030 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ysjsj@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：甘肃省兰州市秦安路81 号公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：亚盛集团 公司A 股代码：600108 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年12 月6 日 公司首次注册登记地点：甘肃省金塔县解放路128 号 公司报告期内变更注册登记日期：2004 年9 月16 日 公司报告期内变更注册登记地点：报告期内未变更 公司法人营业执照注册号：6200001050726 公司地税税务登记号码：620101591450415 公司聘请的境内会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：兰州市民主东路249 号移动通信大厦5 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 59,566,742.79 净利润 49,666,641.90 扣除非经常性损益后的净利润 50,482,326.57 主营业务利润