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湖北广济药业股份有限公司合同管理制度 湖北广济药业股份有限公司 合同管理制度 （经第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的规范化、制度化，进一步建立健全法律内部风险 防范机制，促进公司依法经营，依法维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合 同法》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部、办；各分（子）公司对外签订及相互之间签订 的各类合同（含销售类合同）。 第二章 合同管理机构职责 第三条 公司对合同实行分级负责、专业归口的管理办法。各职能部门、各分（子） 公司应分工一致做好合同管理工作。 公司综合办公室作为公司合同章的执章管理部门及档案室作为合同档案存档管理 部门。 公司法规审计部审核合同签订的合规性及合同条款的权利义务对等性；定期检查 和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。合同法务 方面的审核，主要评估合同内容条款的合法性及潜在风险，是否具备法律约束力，能 否最大限度保障公司正当权益。必要时协助配合各业务部门参与合同的调查、谈判、 订立、履行。 公司各业务部门：作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履行 合同调查、谈判、订立、履行和终结责任。在出现纠纷时，负有采取措施及时防止损 失加大并及时上报的首要义务。 公司财务部：侧重于履行对合同的财务合同会签审查和履行支付监督职责。 第三章 合同的调查 第四条 合同订立前，合同执行人应当进行合同调查，充分了解合同对方的主体 - 1 - 湖北广济药业股份有限公司合同管理制度 资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 第五条 合同执行人应适当审查合同签约方的身份证件、法人登记证书、资质证 明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性， 关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主 体资格是否恰当。 第六条 合同执行人应根据具体情况适当获取合同签约方经审计的财务报告、以 往交易记录等财务和非财务信息，分析其获利能力、偿债能力和营运能力，评估其财 务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同 对方的商业信用档案。 第七条 根据合同重要程度及对本企业的影响程度，适当对合同签约方进行现场 调查，实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营情况， 分析其合同履约能力。与合同签约方的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关 和工商管理部门等沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。 第四章 合同的洽谈 第八条 初步确定准合同对象后，企业内部的合同承办部门应指派至少两人在授 权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双 方的权利义务和违约责任。 第九条 合同承办部门应收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况。研究国家 相关法律法规、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定 本企业谈判策略。 第十条 公司除即时结清方式外的任何经济业务事项，一律采用书面格式签订合 同。 第十一条 应关注合同核心内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、 质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争 议的解决方法、合同变更或解除条件等。 第十二条 对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、 - 2 - 湖北广济药业股份有限公司合同管理制度 生产技术、