上海金枫酒业股份有限公司董事会议事规则201018.PDFVIP

上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科 学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》 以及其他 法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公