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晋亿实业股份有限公司 加强公司治理专项活动整改报告 根据中国证监会“证监公司字〔2007〕28 号”《关于开展加强上市公司治 理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局“浙证监上市字〔2007〕31号”《关 于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神，本公司于2007 年4月26 日开始启动本次公司治理专项活动，现将本公司工作情况报告如下： 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 （一）今年 4 月 26 日，公司成立了由董事长任组长，监事会主席、独立董 事代表和董事会秘书为副组长的加强公司治理专项活动领导小组，全面领导加强 公司治理专项活动。公司财务部等主要部门负责人、外部董事代表以及公司聘请 的负责持续督导的保荐机构代表和法律顾问都作为该小组的成员。公司董事会秘 书具体负责本次专项活动各个阶段工作的安排和落实，确保活动的顺利开展。 （二）今年 4 月 27 日，公司制订了《关于开展加强公司治理专项活动的方 案》，并以公司文件形式上报中国证监会浙江监管局，同时，也下发公司各有关 部门和各单位，具体按要求分三个阶段开展本次活动。 （三）今年 5 月 1 日至 30 日，由公司各有关部门及其责任人对照中国证监 会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公 司治理专项活动自查事项》，分条线进行内部自查，如实反映近三年来公司治理 情况，认真查找存在的问题和不足，深入剖析产生问题的深层次原因，提出整改 方向。 （四）今年 5 月 28 日，公司召开二届五次董事会，组织全体董事、监事、 高级管理人员进一步学习中国证监会和浙江证监局关于开展公司治理专项活动 的有关文件，聘请法律顾问负责宣讲《上市公司信息披露管理办法》；在此基础 上，第一次开始审议《公司治理自查报告》；同时，二届五次董事会还审议通过 了公司《信息披露事务管理制度（修订稿）》、《关于建立公司董事会专业委员会 的议案》，同意增设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；审议 1 通过《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董 事会提名委员会实施细则》，并在上海证券交易所网站和《上海证券报》上同步 披露。 （五）今年 6 月 1 日至 15 日，公司治理专项活动工作小组根据各条线上报 的自查报告，进行复查确认，然后形成综合性的《关于公司治理专项活动自查报 告和整改计划》，并将拟定的《关于公司开展治理专项活动的自查报告和整改计 划》上报浙江证监局初审。 （六）今年 6 月 5 日，公司通过上海证券交易所网站和《上海证券报》，发 布《关于设立上市公司治理专项活动互动平台的公告》，并规定时间内听取投 资者和社会公众对本公司治理状况和整改计划的意见和建议。 （七）今年 7 月 19 日，经浙江证监局审核后，公司召开第二届董事会第六 次会议，会议审议通过了《关于公司开展治理专项活动的自查报告和整改计划》。 并于2007年7月20日，在上海证券交易所网站和《上海证券报》公告了《公司 专项治理活动的自查报告和整改计划》。 （八）今年 7 月 30 日至 8 月 4 日，浙江证监局对我公司进行公司治理专项 活动的现场检查。在 9 月 14 日接到浙江证监局“浙证监上市字〔2007〕154 号 《关于要求晋亿实业股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》和《关于对晋亿 实业股份有限公司公司治理综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字 [2007]153号）后，本公司及时向全体董事、监事及高级管理人员作了通报，本 着实事求是、严格自律、认真整改、规范运作的精神，就《通知》中指出的问题， 对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》等有关规定，进行了认真的研究并与有关方面进行了积极磋商， 逐项制定了整改措施。 （九）今年 9 月 26 日，公司召开二届七次董事会审议通过《关于中国证监 会浙江监管局巡检发现问题的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《公 司控股子公司管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《关于制订公司总经 理及高级管理人员工作细则的议案》。相关内容刊登在2007年9月28 日上交所 网站（）和《上海证券报》上。 二、对公司自查发现问题的整改情况