出资承诺书及股东会、董事会、监事会决议.ppt

昆明幻影香水有限责任公司出资协议书 　　三、公司出资情况表。 昆明幻影香水有限责任公司 股东会决议 董事会决议 昆明幻影香水有限责任公司第一次监事会决议 一、会议基本情况： ? 会议时间：2010年4月1日 ??会议地点：公司办公室 ? 会议性质：第一届监事会会议 二、会议通知及到会监事情况：2010年3月22日（开会前10日），书面通知各监事，全体监事准时参加会议，无弃权情况。三、会议主持情况：会议由监事会召集人陈虹召集主持会议。四、议案表决情况：1、全体监事通过认真讨论一致推举陈虹为监事会召集人，任期三年。2、陈虹、孙甜、张红为监事，任期三年。 全体监事签字：陈虹 孙甜 张红?? 昆明幻影香水有限责任公司 2010年4月1日 第二次董事会决议 * * 公司股东:孙甜 杨雅西 王藜媛 张红 吕翠波 李秋芬 姜艳梅 段婷婷 杨芳 陈虹 依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定协议如下： 　　一、申请设立的有限责任公司名称为“昆明幻影香水有限责任公司”（以下简称公司），公司名称以公司登记机关核准的为准。 　　二、公司主要生产各种香水 序号 股东姓名 出资额/万元 出资方式 1 孙甜 35 货币 2 杨雅西 40 货币 3 王藜媛 60 货币 4 张红 30 货币 5 吕翠波 10 货币 6 李秋芬 30 货币 7 姜艳梅 20 货币 8 段婷婷 40 专利技术 9 杨芳 80 实物出资 10 陈虹 20 货币 四、公司名称经商务部批准成立后，应当在省商务厅规定的时间内到银行开设公司临时帐户，将货币出资足额存入公司临时帐户。 　　五、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。　　六、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 　　七、全体股东同意指定昆明幻影香水有限责任公司为代表作为申请人，对公司向登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性承担责任。 八、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各各股东按办法承担。 股东签名、盖章：孙甜 杨雅西 王藜媛 张红 吕翠波 李秋芬 姜艳梅 段婷婷 杨芳 陈虹 昆明幻影香水有限责任公司（公章）法定代表人签字: 杨芳 签订协议地点：昆明市盘龙区世博路11号签订协议时间： 二○一○年四月一日 ? ? ? ? ? 昆明幻影香水有限责任公司 二○一○年四月一日 ? 时间 ：2010年04月01日 　　地点 ：公司301办公室 　　会议性质 ：第一次股东会议 　　出席人员 ：全体股东(杨芳，王藜媛，段婷婷，杨雅西，孙甜，李秋芬，张红，姜艳梅，吕翠波，陈虹 ) 　　会议召集及主持人：杨芳 　　会议内容 ：关于同意组建“昆明幻影香水有限责任公司”事宜 　　经全体股东研究决定： 　　一：一致同意由杨芳和王藜媛共同组建昆明幻影香水有限责任公司，公司注册资本为人民币245万元，其中： 　　杨芳以实物形式出资人民币 80万元，占注册资本的32.65% 　　王藜媛以货币形式出资人民币60万元，占注册资本的24.49 % 二：一致同意选举杨芳为公司执行董事　 陈虹。张红为公司监事 　　三：一致同意公司经营范围为“生产香水“ 　　四：一致同意公司生产经营场所在“昆明市盘龙区世博路11号”内 　　五：一致同意公司经营期限为长期，自公司登记机关批准成立之日起计算。 　　六：一致同意股东双方共同制定公司章程并履行各自的出资义务，公司成立后向全体股东签发出 　　资证明书。 　　七：一致同意委托 孙甜根据有关法律法规的规定办理工商登记手续。 　　全体股东签字盖章： 　年 月 日 会议时间： 2010年4月2日 会议地点：盘龙区世博路11号会议室 出席会议董事： 杨芳 ? 昆明幻影香水有限公司董事会第[?一??]次会议于 2010年4月2日在盘龙区世博路11号会议室召开。出席本次会议的董事[　10　]人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、关于进口香料来源地的讨论 二、预估成本 三、关于新增员工的决议 本董事会决议经出席会议的董事签字后生效 董事签名： 杨芳