2016 年第二 年 二次股票发行.PDFVIP

公告编号号：2016-0046 证券券代码：8336493 证券简简称：和信瑞瑞通 主办券商商：国信证证券 北北京和信信瑞通电电力技术术股份有有限公司司 （北京京市海淀区上上地五街 166 号三层 306 室） 2016 年年第二二次股票发行行方案案 主主办券商商 （深深圳市罗湖湖区红岭中路路 1012 号国国信证券大大厦 16-26 层层） 2016 年 12 月月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 释义 4  一、发行主体基本信息 5  二、发行计划 5  （一）发行目的 5  （二）发行对象及现有股东优先认购安排 5  （三）发行价格及定价依据 7  （四）发行股份数量及预计募集资金总额 7  （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来 的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 7  （六）本次发行股票的限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 8  （七）募集资金用途 8  （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 10  （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10  （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 11  （十一）与本次股票发行相关特有风险的说明 11  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11  四、其他需要披露的重大事项 11  （一）其他披露主要重大事项 11  （二）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 12  五、中介机构信息 13  （一）主办券商 13  （二）律师事务所 13  （三）会计师事务所 13  六、有关声明 14  3 释义 本发行方案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、和信瑞通 指 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司律师 指 北京国枫律师事务所 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 证