银行反洗钱年终工作总结.docVIP

银行?反洗?钱工?作总?结 ? 银?行反?洗钱?工作?总结?篇一? ?20?17?年，?我行?在人?行的?正确?领导?下，?站在?20?17?年累?积的?宝贵?经验?上，?持续?完善?反洗?钱工?作，?脚踏?实地?、勤?奋进?取，?确保?全员?树立?应有?的反?洗钱?意识?，掌?握必?要的?反洗?钱技?能，?增强?反洗?钱工?作的?紧迫?感、?主动?性;?严格?履行?反洗?钱义?务，?切实?打击?洗钱?活动?。现?将全?年反?洗钱?工作?汇报?如下?： ? ? ?一、?注重?领导?，完?善组?织领?导体?系。? ? 一?是行?领导?高度?重视?，成?立了?以总?行行?长为?组长?，各?部门?负责?人为?成员?的反?洗钱?工作?领导?小组?，设?立反?洗钱?工作?领导?办公?室，?领导?全行?的反?洗钱?工作?。同?时，?各支?行也?成立?了相?应的?领导?机构?，配?备了?专职?人员?负责?反洗?钱工?作。? ? 二?是结?合我?行实?际，?会计?结算?部特?增设?反洗?钱主?管一?名，?构建?了一?个较?为完?善的?反洗?钱组?织体?系。? ? ? 二?、注?重学?习，?提高?反洗?钱工?作认?识。? ? 一?是邀?请人?行领?导现?场指?导。?3月?召开?了 ?xx?银行?20?17?年反?洗钱?工作?会议? ，?特邀?xx?市人?民银?行支?付结?算科?xx?科长?、x?x副?科长?莅临?指导?。会?议传?达了?全市?金融?机构?反洗?钱会?议精?神、?回顾?20?17?年我?行反?洗钱?工作?、安?排布?署我?行2?01?7年?反洗?钱工?作。?反洗?钱领?导小?组成?员、?营业?室经?理、?市场?营销?部经?理共?XX?人次?参加?了会?议。? ? 二?是夯?实理?论基?矗我?行统?一征?订了?《金?融机?构反?洗钱?实用?手册?》、?《金?融机?构如?何识?别、?分析?和报?告重?点可?疑交?易典?型安?全解?析》?、《?中国?洗钱?犯罪?案例?剖析?》、?《反?洗钱?调查?实用?手册?》等?书，?并对? 一?法四?规 ?进行?了汇?编印?刷，?全行?员工?人手?一册?。 ? ?三是?学习?形式?多样?，总?行集?中培?训和?支行?分散?培训?相结?合。?要求?总行?按季?、支?行按?月至?少进?行了?一次?学习?培训?。支?行经?常利?用晨?会时?间向?全体?员工?灌输?反洗?钱知?识，?力图?使每?位员?工都?能够?深刻?地领?会反?洗钱?的精?神和?意义? ? ? 三?、注?重执?行，?完善?反洗?钱内?控制?度建?设 ? ?一是?制度?先行?，出?台了?《x?x银?行反?洗钱?客户?风险?等级?划分?实施?细则?》、?《x?x反?洗钱?工作?考核?办法?》、?《关?于规?范核?验客?户身?份证?件的?通知?》、?转发?《关?于加?强金?融机?构客?户身?份识?别制?度执?行有?关问?题的?通知?》的?通知?。 ? ?二是?执行?至上?。如?认真?落实?人行?xx?号文?件,?重新?印制?了.?《个?人开?户申?请书?》与?《个?人客?户基?本信?息修?改申?请书?》，?加了?职业?、身?份证?有效?期、?国籍?等要?素，?并对?必填?项作?了星?花标?注;?不断?进行?客户?身份?持续?识别?与客?户信?息补?录工?作;?账户?年检?工作?中对?账户?资料?过期?的账?户，?限制?其账?户使?用;?对公?账户?开户?时，?对法?人或?负责?人的?身份?证进?行联?网核?查后?，并?将核?查结?果打?印在?身份?证复?印的?背面?;认?真做?好大?额交?易及?可疑?交易?数据?报送?工作?，人?工甄?别后?，可?疑上?报数?量较?同期?明显?减少?;认?真做?好反?洗钱?非现?场监?管报?表的?报送?工作?等。? ? 三?是检?查落?实。?5月?份及?12?月份?会计?结算?部组?织进?行了?两次?反洗?钱专?项检?查;?20?17?年5?月1?2日?到2?01?7年?6月?18?日内?控稽?核部?对四?家支?行反?洗钱?相关?制度?的建?设和?执行?情况?等进?行了?一次?反洗?钱工?作专?项审?计 ? ? ?四、?注重?宣传?，增?强民?众的?反洗?钱意?识 ? ?一是?定点?宣传?。2?01?7年?我行?分别?在夷?陵广?场与?步行?街等?地进?行了?7次?大的?反洗?钱宣?传，?其中?xx?支行?在解?放路?时代?广场?开展?的打?击洗?钱宣?传活?动，?刊登?在了?20?17?年8?月1?3日?《x?x日?报》?周末?版上?，对?提高?社会?的反?洗钱?认识?起到?了一?定的?作用?。 ? ?二是?全面?宣传?。各?营业?网点?通过?悬挂?横幅?，张?贴标?语、