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江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 证券简称：金格科技 证券代码：430727 公告编号: 2014-011 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 （住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼） 二零一四年十一月 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 释 义 5 第一节 公司基本信息 6 第二节 发行计划 7 一、发行目的 7 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 7 三、发行价格及定价方法 14 四、发行股份数量及预计募集资金金额 14 五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价 格的调整。 15 六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 15 七、本次发行股票的限售安排 15 八、募集资金用途 18 九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 18 十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 18 6、审议《关于增加注册资本的议案》 19 十一、本次发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况 19 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 20 第四节 其他需要披露的重大事项 21 一、其他披露主要重大事项 21 二、股份认购合同主要内容 21 第五节 本次股票发行相关中介机构信息 22 一、主办券商 22 二、律师事务所 22 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 三、会计师事务所 22 第六节 有关声明 24 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、股份公司、 指 江西金格科技股份有限公司 金格科技 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 有限公司或股份公司董事会 监事会 指 有限公司或股份公司监事会 主办券商 指 华龙证券有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 有限公司或股份公司章程 5 江西金格科技股份有限公司 股票发行方案