中捷缝纫机股份有限公司2013年度监事会工作报告.PDFVIP

中捷缝纫机股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决 议，维护公司及全体股东利益，现就2013年度监事会工作情况作如下报告。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议5 次，具体情况如下： （一）第四届监事会第十一次会议 2013年4月12日，公司第四届监事会第十一次会议在公司本部综合办公楼一 楼会议室召开，审议通过了 《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度总经理 工作报告》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度报告全文及摘要》、 《2012 年度审计报告》、《2012 年度财务决算》、《2012 年度利润分配方案》、 《2013 年度项目投资计划》、《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》、 《董事会关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司日常关 联交易的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》、《关于变 更募集资金投向暨向年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目追加 投资的议案》、《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股份的议案》、《关于续聘 会计师事务所的议案》，本次监事会决议及《2012年度报告全文及摘要》等相关 公告刊登在2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 （二）第四届监事会第十二次会议 2013年4月25日，公司第四届监事会第十二次会议在公司本部综合办公楼一 楼会议室召开，审议通过了 《2013 年第一季度报告全文及正文》，本次监事会决 议及《2013 年第一季度报告全文及正文》公告刊登在2013年4月26日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 （三）第四届监事会第十三次会议 2013 年8 月23 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司本部综合办公楼 一楼会议室召开，审议通过了 《2013 年半年度报告全文及摘要》，本次监事会 决议及《2013 年半年度报告全文及摘要》公告刊登在2013 年8 月24 日的《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 （四）第四届监事会第十四次会议 2013 年9 月23 日，公司第四届监事会第十四次会议在公司本部综合办公楼 一楼会议室召开，审议通过了《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》， 本次监事会决议及《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》公告刊登在 2013 年9 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网上。 （五）第四届监事会第十五次会议 2013 年 10 月28 日，公司第四届监事会第十五次会议在公司本部综合办公 楼一楼会议室召开，审议通过了 《2013 年第三季度报告全文及正文》，本次监 事会决议向深圳证券交易所报备，《2013 年第三季度报告全文及正文》公告刊 登在2013 年 10 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2013 年度有关事项发表的独立意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会 对公司2013年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大 会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行 等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。监事会认为： 董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检 查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计 师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2013年度的财 务