甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-038 甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年10月27日 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2017年10月17日以传真、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加表决董事12名。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规 定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 鉴于梁习明、李俊明、汉宁明先生辞职后，公司董事会成员空缺，为了保证 董事会顺利运转，经控股股东靖远煤业集团有限责任公司推荐，公司董事会提名 苟小弟、续彦生先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。 本议案将提交公司股东大会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投 票制。 2、关于聘任公司副总经理的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 由于赵崇军、徐学富先生辞职，造成公司经理层成员空缺，为了确保公司经 理层的正常运转，经总经理马海龙先生提名，聘任赵昆仑、文建东先生为公司副 总经理，任期至本届董事会届满（2018年08月28日）（简历附后）。 3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司拟聘 用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务和内部控制审计机 构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合 同。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、关于公司2017年第三季度报告的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年第三季度报告全文》、《2017年第 三季度报告正文》。 5、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2017年第一次临时股东大会的通 知》。 公司独立董事对上述议案1、2、3、4事项发表了独立意见，详见公司同日刊 登于巨潮资讯网《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2017年10月31日 附：简历 1、苟小弟，男，1965 年5 月出生，研究生学历，曾任兰州石油化工机器厂 技术员，省石化工业厅科员，省精细化工实业公司副经理，省石油化学工业局副 主任科员、副处长，省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长，省安监 局危化处处长，省安全生产监督管理局副局长、党组成员，现任靖远煤业集团有 限责任公司党委委员、常委、副书记、总经理、董事。 2、续彦生，男，1962 年5 月出生，本科学历，高级经济师，高级政工师。 曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公 司审计科长、监察科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委 书记,经理兼党委书记，甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记,董事长、经 理,靖煤集团公司煤炭运销公司副经理