中信国安：中信国安恒通科技开发有限公司拟转让所持天津国安盟固利新材料科技股份有限公司部分股权项目评估报告.pdf

中信国安恒通科技开发有限公司拟转让所持 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 部分股权项目 评 估 报 告 天兴评报字（2017）第0606 号 （共五册，第一册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○一七年五月 目录 第1 页 目录 资产评估师声明 2 评估报告摘要 3 评估报告 5 一、委托人、被评估单位和委托合同约定的其他评估报告使用者概况 5 二、评估目的 11 三、评估对象和评估范围 11 四、价值类型及其定义 13 五、评估基准日 13 六、评估依据 13 七、评估方法 16 八、评估程序实施过程和情况 30 九、评估假设 32 十、评估结论 33 十一、特别事项说明 35 十二、评估报告的使用限制说明 37 十三、评估报告日 38 评估报告附件 40 北京天健兴业资产评估有限公司 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司资产评估报告 第2 页 资产评估师声明 一、资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估 经验，我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守 独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的 内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及 相关法律权属等资料由委托人、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的 真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托人和被评估单位及相关当事 方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当 事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进 行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注， 对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们对评估对象的法 律权属不做任何形式的保证；我们对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请 委托人及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特 别事项说明及其对评估结论的影响。 六、资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为 实现的参考依据，不应视为评估目的实现的价格保证，评估机构和资产评估师并 不承担相关当事人决策的责任。本报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载 明的评估目的，仅在评估报告使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与评 估机构和资产评估师无关。 北京天健兴业资产评估有限公司 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司资产评估报告 第3 页 评估报告摘要 天兴评报字（2017 ）第0606 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受天津国安盟固利新材料科技股份有限公 司（以下或简称“盟固利新材料公司”）的委托，根据有关法律、法规和资产评 估准则、资产评估公认原则，对其母公司——中信国安恒通科技开发有限公司拟 转让所持有天津国安盟固利新材料科技股份有限公司的部分股权而涉及天津国安