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骗货 采用分单骗货 在货主订舱时（可能是国内货主也可能是国外买方），订的是４箱货并要求出具一套正本提单。但在货已集港后，买方或其要求卖方向船公司或无船承运人提出分单。即将４箱货由出具一套提单改为出具两套提单，但是，买方只在银行赎其中的一套提单，并拿一套提单在船公司或无船承运人目的港代理处去提货。并且利用船公司目的港代理的疏忽或其他方法用一套提单将４箱货全部提走。由于买方不赎另外一套提单，银行不得不将提单退回，卖方就会用手中的提单，起诉船公司或无船承运人无单放货。在这种情况下，船公司或无船承运人不得不承担赔偿责任。这种诈骗手段，主要是利用船公司或无船承运人在操作程序上的疏忽，但也有可能是其与目的港代理中个别的人串通而将货物提走的。 利用所控制的无船承运人签发的提单骗取货物 南京 公司 美国 公司 上海 货代 公司 美国NVOCC 船 公 司 CIF条款，凭美国NVOCC签发的H B/L和香港YF公司签发的产品合格证收书结汇 委托订舱 H B/L 签发以南京公司为托运人，美国NVOCC为收货人的M B/L 根据美国NVOCC指示，凭保函和MB/L办理电放 放货 传真要求电放 电话要求交回MB/L 签发H B/L 讨论:(1)上海货代公司身份？ (2)船公司签发的以南京公司为抬头的提单应交给谁——托运人（南京公司）还是收货人（美国NVOCC）？ 青岛A货代 03年以上海风帆货运有限公司淮阴分公司名义 联系货运业务，并两次合作很好，经派人考察同意月结费用 马某 拖欠120万运费，因一笔二十万元的电汇水单系假的而报案 防范对策 重视对新客户的资信调查 充分意识到利润与风险同在 为风险设置“安全阀” 在时效内采取法律手段 付款宽限只给那些信誉良好且实力卓著的客户 付款宽限应附加必要的限制 为垫付款项设置担保 延期回扣 付款放单 ：是否合法？ 留置海关核销单 ：是否合法？ （四）拖欠运费及垫付资金的风险防范 请参阅以下案例 长期货运代理合同下一系列运费诉讼时效的起算 香港启通船务 广州外代 86年代理直至此92年扣船 船代关系：启通汇付港口使费 货代关系：外代汇付代收运费 合同约定由广州外代“签发提单，计收全程运费，并直接与船公司进行运费结算，余额汇启通公司，运费争取在一个月内结算完毕” 观点一：本案合同是长期合同，应将从1986年7月10日合同成立至1992年合同结束间的履行行为作为一个整体。故应以实际终止业务作为诉讼时效的起算点。 观点二：虽然合同是长期的，但货运代理合同明确约定“运费争取在一个月内结算完毕。即从清偿期限届满时，也就是签发提单之日的第三十一日起算，在二年的时效期间内，未发生中止和中断时效的法定事由及可延长的情形，诉讼时效就已届满，被告就丧失了胜诉权。启通公司最后一笔运费的发生时间为1991年11月 30日, 请求该笔运费的时效应从1991年12月31日起算, 经过两年, 于1993年12月31日届满，启通公司于1994年6月1日，向本院起诉请求广州外代支付在1991年11月30日以前发生的运费, 显然已过诉讼时效, 失去了法律的强制保护 1、海运出口运输合作协议签订日为2000年3月9日，期限为一年， “协议”规定生效前应结清所有与原告签约前发生费用，本协议方可执行 2、 36票海运货物出口委托书不规范，比如，有的票无托运单，或对应的委托书未盖被告业务章等。欠费明细单是原告自行用电脑编制，没有被告确认 。 3、进帐单：被告原法定代表人薛文新汇于原告工作人员简美玉帐号人民币20,000元是两个自然人之间经济往来，与被告无关。但原告有1999年9票业务、提单号、费率、计算量及计算单位、币种及金额表，价值为人民币19,999.64元，予以证实。结合海运出口运输协议，此数额与人民币20,000元接近。故应认定该行为是公司间业务往来。 对策：业务操作应规范，比如有规范的出口货物委托书、付费证明（垫付费用凭证） 原告提供了海运出口运输合作协议；36票海运货物出口委托书、提单、欠费明细、确认单；付款凭证；进帐单四组证据证明自1999年11月29日至2000年11月9日间，被告通过原告订舱配载出运海运货物，期间共发生36笔业务。被告认为本案不是两个法人间的业务往来，而是被告原法定代表人与原告公司职员两个自然人之间的经济交往。——原、被告是否存在货运代理合同关系 ？ 华光国际运输公司诉富皇国贸货运代理合同垫付海运费纠纷 操作不规范案例 本案发生费用时间为1999年11月29日至2000年10月19日。那么本案起诉之日为2002年4月5日以前所发生的垫付费用是否已超过诉讼时效 ？ 欢迎各位批评指正！ 国际货运代理风险规避与案例分析 主讲内容 货代风险种类与防范方法 货代业务风险防范