新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-055 证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券 新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月26 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：杨风 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次临时股东 大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次临时股东大会的召 集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共1人，持 有表决权的股份6,163,080股，占公司股份总数的93.38%。 1 公告编号：2017-055 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于选举王子兮女士为公司董事的议案》 1、议案内容 原董事赵涛先生已辞职，根据 《公司法》及 《公司章程》的有关 规定，本次董事会会议提名王子兮为公司新任董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 经查询，王子兮不属于失信联合惩戒对象。 王子兮简历如下： 王子兮，曾用名王滢，女，1988年6 月9 日出生，中国国籍， 身份证号：34010319880609****，无境外永久居留权。2011年6月， 毕业于四川师范大学电影电视学院播音与主持艺术专业，本科学历。 最近五年主要工作经历：2012年11月至2016年12月，就职于广东 省湛江市地方税务局任科员；2017年1月至2017年8月为自由职业； 2017年8 月至今为新鲜 （北京）娱乐传媒股份有限公司控股股东及 实际控制人。 2、议案表决结果： 同意股数6,163,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及需要回避表决的情形。 (二)审议通过 《关于变更公司住所的议案》 2 公告编号：2017-055 1、议案内容 因公司经营发展需要，拟将公司住所由“北京市通州区梨园镇刘 老公庄东侧 （北京英特塑料机械总厂）81幢8030 室”变更为 “北京 市朝阳区百子湾西里403号楼21层2104”。 2、议案表决结果： 同意股数6,163,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及需要回避表决的情形。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 因公司经营发展需要，拟变更公司住所，《公司章程》公司住所 将由“北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧 （北京英特塑料机械总厂） 81幢8030室”变更为“北京市朝阳区百子湾西里403号楼21层2104”。 2、议案表决结果： 同意股数6,163,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。